Фигуранты дела о хищении средств "Укртрансхимамиака" пытались снять аресты со своих счетов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В рамках уголовного производства ГПУ по факту вывода средств “Укрхимтрансаммиака” на фиктивные предприятия, компания “Агрихаб-Южный” пыталась через суд отменить аресты наложены на свои банковские счета. Об этом свидетельствуют данные из Реестра судебных решений, передает УНН.
В частности, апеллируя к решению следственного судьи по делу, которым счета ООО “Агрихаб Южный” в ПАО “БАНК АЛЬЯНС” были арестованы, компания заявила о том, что якобы никогда не было договорных отношений с другим фигурантом уголовного производства — ООО “Украинская морская транспортная компания ”.
“ООО „Агрихаб Южный“ никогда не получало деньги от ГП „Укрхимтрансаммиак“, не имело никаких договорных отношений с ООО „Украинская морская транспортная компания“, а тем более не выводила средства на фиктивные предприятия для их распределения”, — приведены в постановлении аргументы апелляционной жалобы ООО “Агрихаб Южный”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судебное заседание по делу “Укрхимтрансаммиак” назначили к рассмотрению по существу на 7 ноября
Заметим, что ООО “Украинская морская транспортная компания” принадлежит брату экс-главы КСУ Станислава Шевчука — Рулаву Одд.
И согласно материалами следствия, “Укрхимтрансаммиак” и “Украинская морская транспортная компания” заключили договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые УМТК получила около 10 млн гривен в 2016 году. Однако, фактически эти услуги предоставляются не УМТК, а “Одесским припортовым заводом”, и вышеупомянутые 10 млн грн просто выводились на подконтрольную брату экс-главы КСУ компании — “УМТК”, а затем распределялись между участниками схемы.
Следователи также определили, что Рулава Одд при этом был советником и.о. директора ГП “Укрхимтрансаммиак” Игоря Трегубенко, имел значительное влияние на деятельность ГП “Укрхимтрансаммиак” и был тесно связан с владельцами российского “Тольяттиазот”, осуществляя лоббирование их интересов в Украине.
Кроме того Одд, Трегубенко и заместитель директора ГП “Укрхимтрансаммиак” Андрей Оганов были связаны с деятельностью “Агрихаб-Южный”, считают правоохранители. Последняя компания покупала жидкий аммиак по номинальной цене и продавала его предприятиям по цене, которая диктовалась владельцами данного предприятия и служащими “Укрхимтрансаммиака”.
Решением Киевского апелляционного суда ООО “Агрихаб-Южный” в ходатайстве снять аресты с банковских счетов было отказанно.
Заметим, что упомянутое ООО “Агрихаб-Южный” недавно почему-то изменило свое название и “превратилось” в ООО “ФАВОРИТ А”. В компании также частично изменились и учредители. Из числа бенефициаров вышла Лефарова Мария Александровна. Зато действующими контроллерами компании остались Бобков Владимир Дмитриевич, Будевський Роман Евгеньевич и гражданин Молдовы Руеген Сигвард.