Бенефіціарам та топменеджерам казино Pin-Up обрали запобіжні заходи
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для бенефіціарів та топменеджерів казино Pin-Up. Їх підозрюють у пособництві рф.
Суд обрав запобіжні заходи бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яких підозрюють у відмиванні російських грошей. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
За даними джерел УНН йдеться про казино Pin-Up.
Раніше працівники ДБР повідомили про підозри у пособництві рф бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Правоохоронці підтвердили зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів.
У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України
До того ж, як розповіли в ДБР, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж казино, як зазначається, продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.
Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави.
Нагадаємо
Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора. При цьому фігурантами навіть вживалися протиправні та безрезультатні спроби зняття арештів з переданих до АРМА активів.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада погоджено придбання АРМА на ці кошти військових облігацій на 2 мільярди гривень.