Схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными - финансист
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре были выведены сотни миллиардов гривен. Как это произошло и где потом осели указанные деньги - украинские правоохранители до сих пор не расследовали. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил ведущий научный сотрудник государственного учебного научного учреждения "Академия финансового управления" при Минфине Анатолий Дробязко, передает УНН.
"Сейчас в ПриватБанке не обслуживается кредитов на 221 млрд грн, а это - 95% корпоративного портфеля ПриватБанка. Это те средства, которые были выведены из банка. И когда мы вспоминаем о Суркисах и 350 млн долларов, у меня возникает вопрос: а как связаны эти 221 млрд грн с этими 350 млн долларов? Не выступали ли эти средства в качестве гарантий? Частных? Были ли они задействованы в схемах? Откуда они появились? Не являются ли эти средства такими, которые получены каким-то образом через предыдущие кредиты? Я думаю, что у нынешних работников ПриватБанка на руках есть все сделки за многие годы, в том числе - по кипрскому филиалу, где они могут спокойно посмотреть частоту возникновения этих средств, соответствуют ли они требованиям финмониторинга, в том числе - европейского законодательства. И только тогда можно будет делать взвешенные решения", - сказал специалист.
Он предположил, что бывшие владельцы ПриватБанка знали о дальнейшей судьбе банка и "готовились" к его национализации заранее.
"Закон по ball-in, на основе которого были арестованы средства семьи Суркисов, был принят в 2016 году, а временная администрация с последующей национализацией банка - в конце того же 2016 года. Можно ли было какого-то подготовиться к этому владельцам средств? Да, можно было - вероятность высока", - считает Дробязко.
Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.
Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.
Схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными - финансист
В Украине еще в более 7 тыс. городов и сел нет 4G
Антикоррупционные органы сделали все, чтобы не расследовать схемы "Приватбанка" - юрист
В СНБО заметили, что все больше украинцев носят маски
Меркель на конференции прокомментировала победу Байдена на выборах в США
Государственным ПЦР-лабораториям не хватает мощностей для тестирования на COVID-19 - Ляшко
В Одессе женщина похитила машину такси и попала в ДТП
В Украине закупят 3 млн тестов на антитела: первые сто тысяч на подходе
Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже восьми областей заполнены более чем на 70%
Ученый: "антиковидная" плазма из крови переболевших - критически важна для тяжелобольных на COVID-19
Популярные
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф
По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА
Публикации
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
Схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов до сих пор остаются нерасследованными - финансист
Из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре были выведены сотни миллиардов гривен. Как это произошло и где потом осели указанные деньги - украинские правоохранители до сих пор не расследовали. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил ведущий научный сотрудник государственного учебного научного учреждения "Академия финансового управления" при Минфине Анатолий Дробязко, передает УНН.
В Украине еще в более 7 тыс. городов и сел нет 4G
Минцифры заявило об ускорении покрытия Украины скоростным мобильным интернетом, указывая, что с июля по октябрь более 4,7 млн украинцев в более 7 тысячах населенных пунктов получили 4G. При этом осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ведомства.
Антикоррупционные органы сделали все, чтобы не расследовать схемы "Приватбанка" - юрист
В Евросоюзе считают, что уголовные преследования за махинации с “Приватбанком” являются вопросом авторитета Украины среди ее международных партнеров. Европейцы ждут от Украины реальной борьбы с коррупцией. Зато, украинские антикоррупционные органы в расследовании дела “Привата” демонстрируют достаточно слабую позицию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил юрист Ростислав Кравец, передает УНН.
В СНБО заметили, что все больше украинцев носят маски
В Украине заметно увеличивается количество людей в масках. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Меркель на конференции прокомментировала победу Байдена на выборах в США
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США и высказала мнение, что ЕС и Соединенные Штаты должны вместе бороться с вызовами современного мира, прежде всего пандемией коронавируса, изменением климата и терроризмом. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине, пишет УНН.
Государственным ПЦР-лабораториям не хватает мощностей для тестирования на COVID-19 - Ляшко
Государственные ПЦР-лаборатории не выдерживают нагрузок. Количество образцов ПЦР-анализов от больных коронавирусной болезнью COVID-19 превышают их проектные мощности. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
В Одессе женщина похитила машину такси и попала в ДТП
В Одессе задержали женщину, которая ночью завладела автомобилем службы такси и совершила на нем ДТП. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
В Украине закупят 3 млн тестов на антитела: первые сто тысяч на подходе
Правительство проводит закупки тестов на антитела. За выделенные на это 1 млрд грн будет закуплено 3 млн таких тестов. Об этом шла речь во время селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже восьми областей заполнены более чем на 70%
В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Ученый: "антиковидная" плазма из крови переболевших - критически важна для тяжелобольных на COVID-19
На этапе пандемии, когда отсутствуют лекарства и вакцины, “антиковидная” плазма с антителами из крови переболевших, является единственным выходом. Тем более в Украине много тех, кто вылечились и могут иметь высокие титры антител к коронавирусу в крови, чтобы стать донорами. Об этом УНН рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков.