В Одесі викрили квітковий бізнес із фіктивними ФОПами

В Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків через "дроблення" квіткового бізнесу на ФОПи. Йому вдалося приховати реальні обсяги продажів і не сплатити понад 10 млн гривень податків. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що для заниження доходів та збереження спрощеної системи оподаткування він формально оформив родичів, знайомих і працівників як ФОПів, при цьому, вони не здійснювали самостійної діяльності. Усі управлінські рішення приймав організатор, а бізнес функціонував як єдиний. Продаж квітів відбувався в Одесі та Києві. Загалом було залучено понад 60 людей.

Оплата за квіти здійснювалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також у безготівковій формі з перерахуванням коштів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОП. Такий механізм дозволив підозрюваному приховати фактичні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 млн гривень податків

Під час обшуків детективи вилучили документи бухгалтерського й податкового обліку понад 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, 511 тис. гривень, чорнові записи, печатки та майже 91 тис. квітів. Загальна вартість вилученого - понад 10,5 млн гривень.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 млн грн. Крім того, ще 1 млн грн перераховано на потреби ЗСУ

Наразі схему "дроблення бізнесу" ліквідовано.

Нагадаємо

Прокуратура викрила чергову схему знищення лісу у Львівській області - зі 103 млн гривень збитків та десятками тисяч зрубаних дерев.