В Одессе разоблачили цветочный бизнес с фиктивными ФОПами

В Одесской области разоблачили предпринимателя, который организовал схему уклонения от уплаты налогов через "дробление" цветочного бизнеса на ФОПы. Ему удалось скрыть реальные объемы продаж и не уплатить более 10 млн гривен налогов. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Следствием установлено, что для занижения доходов и сохранения упрощенной системы налогообложения он формально оформил родственников, знакомых и работников как ФОПов, при этом они не осуществляли самостоятельной деятельности. Все управленческие решения принимал организатор, а бизнес функционировал как единый. Продажа цветов происходила в Одессе и Киеве. Всего было привлечено более 60 человек.

Оплата за цветы осуществлялась без применения регистраторов расчетных операций, а также в безналичной форме с перечислением средств на счета более 30 подконтрольных ФОП. Такой механизм позволил подозреваемому скрыть фактические объемы продаж и уклониться от уплаты более 10 млн гривен налогов

Во время обысков детективы изъяли документы бухгалтерского и налогового учета более 30 подконтрольных ФОПов, трудовые книжки, 511 тыс. гривен, черновые записи, печати и почти 91 тыс. цветов. Общая стоимость изъятого - более 10,5 млн гривен.

Организатору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Во время досудебного расследования предприятие возместило в бюджет 10,6 млн грн. Кроме того, еще 1 млн грн перечислен на нужды ВСУ

Сейчас схема "дробления бизнеса" ликвидирована.

Напомним

Прокуратура разоблачила очередную схему уничтожения леса во Львовской области - со 103 млн гривен убытков и десятками тысяч срубленных деревьев.