Справи на десятки мільярдів гривень: у Держфінмоніторингу розповіли про підозрілі фінансові операції у 2024 році

Протягом 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що належать до її компетенції. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані відомства, інформує УНН.

Деталі

Так, протягом минулого року відповідних повідомлень побільшало на 23%. При цьому переважна більшість (99%) повідомлень про необхідну перевірку подають банки, водночас інші надходять від небанківських установ - кредитних спілок, страхових компаній, ломбардів тощо.

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн. Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції - 31% (323 справи). Ще 27% або 289 матеріалів - до СБУ та 15% чи 156 матеріали - до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн,

У відомстві уточнили, що від початку повномасштабного вторгнення рф у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася у 2,5 раза до 95 справ. При цьому найменше матеріалів надійшло до Офісу генпрокурора — 7% (71), ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що введені в жовтні 2024 року обмеження на карткові перекази призвели до зростання обсягів переказів у Системі електронних платежів (СЕП) на 6,2 млрд грн. Водночас, за його словами, перекази за реквізитами карток скоротилися.