Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Положення нового закону направлені на реалізацію рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму" та Регламенту (ЄС) 2015/847 "Про інформацію, що супроводжує перекази", які обов’язкові для впровадження членів Європейського Союзу та країн, які мають намір отримати членство в Європейському Союзі.
Законом визначені комплексні зміни законодавства, які полягають у наступному:
▪️ закладається основа для первинного фінансового моніторингу дистанційної верифікації клієнтів;
▪️ зменшується з 17 до 4 кількість ознак фінансових операцій;
▪️ збільшується поріг (з 150000 грн до 400000 грн) для фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг;
▪️ суб’єктами первинного фінмоніторингу вводяться адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: від письмового застереження і штрафних санкцій у значних розмірах до анулювання ліцензії;
▪️ розширюється коло СПФМ, до яких віднесено суб’єктів господарювання, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
▪️ вдосконалюється процедура визначення кінцевих бенефіціарних власників;
▪️ передбачаються механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери;
▪️ здійснюється удосконалення механізму застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373, зокрема, запровадження процедури замороження активів та удосконалення положень щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку;
▪️ запроваджується механізм покладання на третіх осіб для здійснення належної перевірки;
▪️ встановлюються нові вимоги щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача коштів;
▪️ вносяться зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема в новій редакції викладена стаття 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кабміні пояснили нововведення на кордоні.
"Органи державної влади зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону", - йдеться у повідомленні.
До введення в дію вказаних актів Державною службою фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28 квітня 2020 року інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та постановки на облік нових видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Як повідомлялося раніше в УНН, операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін.
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
За добу бригади "швидкої" госпіталізували 27 киян з підозрою на COVID-19
Масові чартери для українських заробітчан за кордон наразі виглядають нелогічними - Кулеба
Степанов пояснив, за яких умов Україна зможе обійти пік захворюваності на COVID-19
В уряді планують розробити програму швидких робочих місць
СБУ викрила вже понад 240 інтернет-агітаторів на фейках про COVID-19
У МЗС розповіли деталі переговорів з Іраном щодо катастрофи PS752
Чоловіка судитимуть за напад на журналістів у столичному Гідропарку
Переговори голів МЗС у "нормандському форматі" мають стати регулярними - Кулеба
У МОЗ розповіли, за яких умов дозволять працювати продовольчим ринкам
Популярні
День матері в Україні, Міжнародний день медичних сестер, Всесвітній день здоров’я рослин. Що ще можна відзначити 12 травня
У Литві пройдуть президентські вибори: ймовірно, переможе Науседа
США пропонують Ізраїлю розвіддані та гуманітарну допомогу для запобігання повномасштабному вторгненню в Рафах
Forbes: Репатріація українських чоловіків може зашкодити польській економіці
Чеська поліція розшукує генерала російської військової розвідки
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
За добу бригади "швидкої" госпіталізували 27 киян з підозрою на COVID-19
За добу, що минула, "швидкою" було госпітазлізовано 27 киян з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Масові чартери для українських заробітчан за кордон наразі виглядають нелогічними - Кулеба
Міністерство закордонних справ України розуміє потребу в робітниках у держав-партнерів і буде готове переглянути позицію щодо їх вивезення у контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу в світі, але наразі такі дії виглядають нелогічно. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
Степанов пояснив, за яких умов Україна зможе обійти пік захворюваності на COVID-19
Україна зможе уникнути пік захворювання на COVID-19, якщо люди дотримуватимуться всіх рекомендацій, розроблених міністерством охорони здоров'я. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
В уряді планують розробити програму швидких робочих місць
В Кабінеті міністрів України працюють над ідеєю створення програми швидких робочих місць, зокрема, щоб залишити в Україні тих, хто через епідемію повернувся з-за кордону. Про це заявив на інвестиційному форумі міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.
СБУ викрила вже понад 240 інтернет-агітаторів на фейках про COVID-19
Служба безпеки України викрила вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.
У МЗС розповіли деталі переговорів з Іраном щодо катастрофи PS752
У переговорах з Іраном щодо збиття літака МАУ у січні 2020 року, Україна дотримується високої стартової позиції щодо компенсацій і вимагатиме справедливості. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
Чоловіка судитимуть за напад на журналістів у столичному Гідропарку
Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка, який підозрюється у нападі на журналістів у Гідропарку в Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Переговори голів МЗС у "нормандському форматі" мають стати регулярними - Кулеба
Розмови міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" мають стати регулярними. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
У МОЗ розповіли, за яких умов дозволять працювати продовольчим ринкам
Розроблено чіткий алгоритм санітарного контролю умов, за яких можуть працювати продовольчі ринки, серед яких: допуск працівників та відвідувачів ринку виключно у медичній масці, респіраторі, температурний скринінг. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.