Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану та Оману почали масово блокувати рахунки росіян та посилювати перевірки їхніх операцій. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що під жорсткий комплаєнс-контроль потрапили як приватні особи, так і компанії, пов’язані з рф, пише УНН.
Деталі
Фінансові установи вимагають додаткові документи, що підтверджують походження грошей, офіційне працевлаштування або легальне проживання в країні. Якщо таких доказів немає, банки відхиляють платежі або повністю припиняють обслуговування клієнтів.
Причини посилення контролю
Ситуація загострилася після 3 грудня 2025 року, коли Європейська комісія офіційно включила росію до списку країн високого ризику. рф визнали державою зі "стратегічними недоліками" у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Це рішення змусило банки в усьому світі запровадити особливі протоколи перевірки для будь-яких транзакцій, що мають стосунок до російських резидентів.
Наслідки для власників рахунків
Основним фактором тиску є ризик потрапляння під вторинні санкції США та Євросоюзу. Щоб уникнути обмежень та зберегти репутацію, банки навіть у нейтральних країнах намагаються мінімізувати роботу з російським капіталом. Фактично це створює умови для фінансової ізоляції громадян рф, оскільки зв’язок із ними стає для іноземних фінансових установ неприйнятним ризиком.