Дело Жеваго: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа-бенефициара банка "Финансы и Кредит"
Киев • УНН
Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-нардепа - бенефициара банка "Финансы и Кредит" по делу о растрате 113 млн долларов. Константина Жеваго подозревают в схеме вывода средств из банка.
Суд разрешил заочное расследование в отношении экс-нардепа - бенефициара банка "Финансы и Кредит", сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
Экс-нардепу, акционеру банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, как сообщали в ГБР, было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, как и ряду топ-менеджеров банка, по делу о схеме растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата – бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит"
Детали
По данным прокуратуры, его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия в 2007-2015 годах, он по предварительному сговору с должностными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов США. На то время это составляло более 2,5 млрд грн.
Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, передали в залог под кредитную линию для одной из офшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый.
После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов.
Дополнение
19 марта 2024 года в Париже этому лицу уже вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве. Это произошло во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, украинских прокуроров и следователей ГБР. После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого.
Досудебное расследование продолжается.