Министерство финансов США предлагает отключить швейцарский MBaer Merchant Bank от доступа к американской банковской системе из-за связей с Россией, Ираном и Венесуэлой. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Министерство финансов США нанесло швейцарскому частному банку MBaer Merchant Bank AG потенциально сокрушительный удар, угрожая прекратить его доступ к финансовой системе США на основании нарушения санкций против Ирана, России и Венесуэлы
Минфин США обвинил MBaer и его сотрудников в содействии коррупции, связанной с отмыванием денег из Венесуэлы и России, а также в отмывании денег и финансировании терроризма от имени Корпуса стражей Исламской революции Ирана и его Сил "Кудс", находящихся под санкциями США.
MBaer заявила, что прокомментирует объявление США после консультаций со своими американскими юристами.
MBaer перевел более ста миллионов долларов через финансовую систему США от имени незаконных участников, связанных с Ираном и Россией
Швейцарский регулятор рынка FINMA заявил, что контактировал с банком и властями США и три недели назад завершил собственное производство по принудительному исполнению обязательств против MBaer.
Напомним
США ввели новые санкции против трех российских компаний и четырех физических лиц из-за угроз в сфере кибербезопасности. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на операции с ними.