Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.
Сотрудники ГБР задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP"
Как указано, в ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, являются граждане российской федерации.
Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Досудебное расследование продолжается. "Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, круг которых устанавливается", - отметили в бюро.
Отмечается, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино работники бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.
"В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины", - сообщили в ГБР.
Сотрудники ГБР, как отмечается, провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые "подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино".
"В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет врага", - указали в ГБР.
"К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино, как выяснило бюро во время досудебного расследования, продолжает свою деятельность на территории россии и российских веб-ресурсах", - сообщили в ГБР.
Предварительно, в рамках производства на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору.
Также о подозрениях сообщено фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности владельцу торговой марки и доменного имени. Некоторые из указанных лиц находятся в розыске. В январе текущего года ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP".
Также сообщается, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах указанного онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Распоряжением Кабинета министров, как указано, согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных денег ОВГЗ "Военные облигации" в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.
Напомним
Президент Владимир Зеленский подписал закон №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создании нового органа, усилении ответственности для организаторов азартных игр, запрете рекламы азартных игр.
В декабре 2024 года Верховная Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года и создание нового регулятора азартных игр. Закон усиливает контроль за игорным рынком и устанавливает новые штрафы для операторов.
Согласно законопроекту, предполагается ликвидация КРАИЛ, которая сейчас проводит государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, и создать "центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины".
Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый в 2024 году был задержан из-за поддержки деятельности в Украине онлайн-казино из рф.
Суд отправил Рудого в СИЗО без права внесения залога.
Добавим
УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских связей.
И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.
В 2023 году 1Xbet попал под санкции.