Схема на 100 мільйонів: в Україні викрили незаконне виведення активів гірничодобувної компанії
Київ • УНН
В Україні викрито схему виведення активів підсанкційної гірничодобувної компанії в Житомирській та Київській областях. Організатори передавали контроль над активами фіктивним компаніям для отримання прибутку та ухилення від стягнення майна.
В Україні викрили схему виведення активів підсанкційної гірничодобувної компанії в Житомирській та Київській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, у 2023–2024 роках особа, стосовно якої діють санкції у вигляді блокування активів, організувала схему разом з іншим підприємцем та кількома співучасниками.
Вони організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії
У прокуратурі зазначили, що зловмисники підробили документи та внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів.
Контроль над активами передали фіктивним компаніям з метою подальшого отримання прибутку
Надалі фіктивні компанії, як зазначають слідчі, передавали активи новоствореним юридичним особам, які залишались під фактичним контролем організаторів.
Активи використовувались у господарській діяльності нових підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави
Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень
Водночас, як повідомили в Офісі Генерального прокурора, "питання щодо запобіжних заходів іншим учасникам схеми наразі вирішується". Розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.