Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток під час перевалки пшениці. Підприємства входять до складу холдингу, що є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо протиправного виведення коштів американських інвестиційних фондів. Наразі на зерновому терміналі тривають обшуки. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає УНН.
Ймовірно йдеться про компанії "Піста Ойл-Україна", "Олімпекс купе Інтернейшнл", "Металзюкрейн", що входять до холдингу "GNT Group", а також "Аттоло Гранум". УНН неодноразово писав про тіньові схеми, організовані бенефіціарами "GNT Group", які фактично заблокували можливість легальної роботи зернового терміналу "Олімпекс" та перешкоджали доступу до нього законних власників – американських фондів.
У БЕБ зазначають, що компанії у податковій звітності вдвічі занижували вартість перевалки вантажів у порівнянні з ринковою. Різницю перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необліковані кошти повертались в країну через нелегальні пункти видачі готівки. У такий спосіб підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.
"Слідчі дії на території логістичного центру, зернового перевалочного термінала та в офісних приміщеннях продовжуються. Їм активно протидіють представники згадуваних компаній. Зокрема вони відмовляються надавати інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази", - зауважують в Бюро.
Також у БЕБ зазначають, що перевіряють господарську діяльність компаній та інших причетних до протиправної діяльності, серед яких відомий підсанкційний контрабандист Альперін. Раніше його неодноразово звинувачували у нелегальному експорті "чорного зерна" через Олімпекс.
Нагадаємо, американські фонди Argentem Creek Partners і Innovatus Capital Partners вже кілька років ведуть судову тяганину через майно, яке належало компанії-боржнику Olimpex Coupe International (входить до складу GNT Group). Мова йде, зокрема, про зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одеському морському торговому порту.
Ще рік тому Високий суд Англії та Уельсу арештував активи зернового термінала GNT Group і Olimpex Coupe вартістю понад 118 млн доларів. А згодом засудив власників термінала Грозу та Науменко до 20 місяців позбавлення волі.
Додамо
Окрім судової тяганини довкола питання власності на термінал "Олімпекс" Гроза та Науменко неодноразово потрапляли в поле зору журналістів УНН, зокрема, через схеми ухиляння від сплати податків та можливу співпрацю з росіянами в питанні "сірого" експорту зерна.