Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль при перевалке пшеницы. Предприятия входят в состав холдинга, который является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и фигурирует в ряде уголовных производств и судебных дел о противоправном выводе средств американских инвестиционных фондов. Сейчас на зерновом терминале продолжаются обыски. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, передает УНН.
Вероятно речь идет о компаниях "Писта Ойл-Украина", "Олимпекс купе Интернейшнл", "Металзюкрейн", входящих в холдинг "GNT Group", а также "Аттоло Гранум". УНН неоднократно писал о теневых схемах, организованных бенефициарами "GNT Group", которые фактически заблокировали возможность легальной работы зернового терминала "Олимпикс" и препятствовали доступу к нему законных владельцев - американских фондов.
В БЭБ отмечают, что компании в налоговой отчетности вдвое занижали стоимость перевалки грузов по сравнению с рыночной. Разницу перечисляли на подконтрольные предприятия нерезиденты. В дальнейшем неучтенные средства возвращались в страну через нелегальные пункты выдачи наличных. Таким образом предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.
"Следственные действия на территории логистического центра, зернового перевалочного терминала и в офисных помещениях продолжаются. Им активно противодействуют представители упомянутых компаний. В частности они отказываются предоставлять информацию и документы, блокируют помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства", - отмечают в Бюро.
Также в БЭБ отмечают, что проверяют хозяйственную деятельность компаний и других причастных к противоправной деятельности, среди которых известный подсанкционный контрабандист Альперин. Ранее его неоднократно обвиняли в нелегальном экспорте "черного зерна" через Олимпекс.
Напомним, американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners уже несколько лет ведут судебную тяжбу из-за имущества, принадлежавшего компании-должнику Olimpex Coupe International (входит в состав GNT Group). Речь идет, в частности, о зерновом терминале "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском морском торговом порту.
Еще год назад Высокий суд Англии и Уэльса арестовал активы зернового терминала GNT Group и Olimpex Coupe стоимостью более 118 млн долларов. А впоследствии приговорил владельцев терминала Грозу и Науменко к 20 месяцам лишения свободы.
Добавим
Кроме судебной тяжбы вокруг вопроса собственности на терминал "Олимпикс" Гроза и Науменко неоднократно попадали в поле зрения журналистов УНН, в частности, из-за схемы уклонения от уплаты налогов и возможного сотрудничества с россиянами в вопросе "серого" экспорта зерна.