Отель в Буковеле за "грязные" деньги: ВАКС применил к экс-чиновнику столичной таможни залог в 20 млн грн
Киев • УНН
ВАКС назначил залог бывшему таможеннику за легализацию 2 млн долларов через гостиничный бизнес. Чиновник оформлял имущество на родственника для сокрытия.
ВАКС применил меру пресечения к бывшему заместителю начальника Киевской таможни, который был уличен в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему заместителю начальника Киевской таможни. Он был уличен в легализации более 2 млн долларов США, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле
Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 20 млн гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Дополнение
Бывшего заместителя начальника Киевской таможни уличили в легализации более 2 млн долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
По данным следствия, чиновник в течение 2020 – 2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области. В общей сложности он вложил в строительство более 2 млн долл., которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.
Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и в дальнейшем продолжал контролировать бизнес, добавили в САП.
Задокументировано, что в течение 2020 – 2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства.