Готель у Буковелі за “брудні” гроші: ВАКС застосував до експосадовця столичної митниці заставу в 20 млн грн
Київ • УНН
ВАКС призначив заставу колишньому митнику за легалізацію 2 млн доларів через готельний бізнес. Посадовець оформлював майно на родича для приховування.
ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього заступника начальника Київської митниці, якого викрито на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.
Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн доларів США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі
Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Доповнення
Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
За даними слідства, посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн дол., які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес, додали у САП.
Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.