Правоохранительные органы сообщили о подозрении двум руководителям обществ по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере – речь идет о более чем 160 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Следствие установило, что в 2023 году ряд компаний получили на свои счета более 160 млн гривен от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Эти средства перечислялись якобы как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывов песка. Но фактически эти работы не выполнялись.
Как выяснили следователи, компании-получатели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. Их использовали исключительно для маскировки незаконного происхождения средств и дальнейшего их вывода.
Во время обысков по месту жительства фигурантов была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи. Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним
Руководителя коммунального предприятия в Печерском районе Киева подозревают в пособничестве организованной преступной группе, которая завладела средствами, предназначенными для ремонта дорог. Следствие установило, что из-за завышенных цен на материалы город потерял более 400 тысяч гривен.
• 17948 переглядiв
• 20426 переглядiв
• 20564 переглядiв
• 3464 переглядiв
• 3570 переглядiв