Справа ПриватБанку: суд стягнув 5 млн грн застави з ексзаступниці голови правління банку

Вищий антикорупційний суд стягнув 5 млн грн застави, внесеної юридичною особою за колишню заступницю голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" Людмилу Шмальченко, яка двічі не з’явилася в судові засідання. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про топменеджерку  "Приватбанку" часів Коломойського Людмилу Шмальченко.

"11 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала клопотання прокурора САП та стягнула 5 млн грн застави, внесеної юридичною особою за колишню заступницю голови правління ПАТ КБ "Приватбанк", яка двічі не з’явилася в судові засідання", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд визнав неповажними причини неявки обвинуваченої та, зважаючи на неналежну процесуальну поведінку, ухвалив збільшити до 51 млн грн розмір застави, визначений як запобіжний засіб.

Крім того, суд поклав на обвинувачену відповідні процесуальні обов’язки:

·       прибувати за кожною вимогою суду

·       не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу суду

·       повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи

·       утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими у справі та здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Наступне засідання у справі призначено на 22 листопада 2024 року.

Деталі справи

У межах досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПАТ КБ "Приватбанк", його перший заступник, заступник, а також троє керівників департаментів указаного банку у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ КБ "Приватбанк" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із ПАТ КБ "Приватбанк" компаній.

Кошти перераховувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації.

Окрім цього, встановлено, що в переддень націоналізації банку указані особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS "Privatbank" (Латвія) за рахунок коштів Приватбанку, розміщених на кореспондентських рахунках в AS "Privatbank" (Латвія). Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ "Приватбанк" та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ "Приватбанк" компанію.

Новий епізод у справі "Роттердам+": завершено розслідування16.01.23, 16:51 • 520840 переглядiв