Міжнародна “фінансова піраміда” заволоділа понад 340 млн грн українців і іноземців

Міжнародна “фінансова піраміда” заволоділа понад 340 млн грн українців і іноземців

Київ  •  УНН

19 березня 2019, 11:01 • 8324 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії “Forex Trend Limіted” заволоділи коштами громадян України та іноземців на понад 340 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії „Forex Trend Limіted“, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі. За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси „виводились“ зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками „фіктивності“ на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу. Протиправно привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС”, — йдеться у повідомленні.

Обшуки провели у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області та вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві викрито групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 млн гривень.