Детективи Бюро економічної безпеки у Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі міста, а також на 291 млн грн на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕБ.
Деталі
В БЕБ не називають імені олігарха, однак з опису зрозуміло, що йдеться про Костянтина Жеваго.
Підприємець та колишній народний депутат переховується закордоном. Раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО. Попри це, олігарх продовжував господарську діяльність в Україні.
Зеленський ввів санкції проти Порошенка: хто ще в списку13.02.25, 11:03 • [views_143174]
Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.
Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів свого збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". Переоформивши у такий спосіб майно, він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.
Аби зберегти майно для подальшої передачі в державну власність детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві наклали на нього арешт.
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у справі ексголови Верховного Суду, у вигляді заочного арешту.