Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве наложили арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре города, а также на 291 млн грн на счетах общества, которое контролирует подсанкционный олигарх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЭБ.
Детали
В БЭБ не называют имени олигарха, однако из описания понятно, что речь идет о Константине Жеваго.
Предприниматель и бывший народный депутат скрывается за границей. Ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО. Несмотря на это, олигарх продолжал хозяйственную деятельность в Украине.
Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке13.02.25, 11:03 • [views_143174]
Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.
В частности, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров своего обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении.
Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственную собственность детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве наложили на него арест.
Напомним
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, который является подозреваемым в деле экс-председателя Верховного Суда, в виде заочного ареста.