В Германии разоблачили масштабную схему поставок европейских технологий для российского ВПК
Киев • УНН
Немецкая компания Global Trade отправила в рф 16 тысяч грузов с технологиями двойного назначения. Схему на 30 миллионов евро разоблачила разведка BND.
В Германии правоохранители разоблачили и пресекли деятельность масштабной схемы контрабанды европейских технологий двойного назначения для российской военной промышленности, которая действовала в обход западных санкций. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По материалам следствия, в центре контрабандной схемы находилась немецкая торговая компания Global Trade из города Любек. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину ее возглавил 39-летний бизнесмен "Никита С."
На самом деле компанией руководила российская подсанкционная фирма "Коловрат", которая обслуживает оборонно-промышленный комплекс россии. Кураторы рф имели прямой доступ к электронной почте немецкой фирмы. Они заказывали товары по всей Европе под вымышленными именами, имитируя деятельность законного бизнеса из ФРГ.
Поскольку из-за западных санкций прямой экспорт в Россию усложнился, преступная сеть начала направлять грузы транзитом через другие страны, чаще всего через Турцию. По данным следствия, промежуток между экспортом из ЕС и импортом в россию часто составлял всего пять–десять дней.
Как показывают таможенные записи и отчеты разведки, содержащиеся в деле, россияне массово скупали микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. Следователи отследили, что эти товары двойного назначения напрямую поступали на российские военные предприятия. В частности, оборудование получал Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики, который связан с программой создания ядерного оружия.
Внутренняя переписка, приведенная в деле, свидетельствует о том, что обман стал рутиной. В одном из сообщений "Никита С." напоминал партнеру: "Сделайте так, чтобы все выглядело чисто. Никаких упоминаний о россии нигде". В другом сообщении: "Выньте все документы из коробок перед отправкой".
В материалах следователи отмечают, что система зависела от более широкого круга лиц: логистического персонала, занимавшегося отправлениями и документацией, бухгалтеров, обрабатывавших платежи и готовивших счета, а также менеджеров по продажам, которые искали поставщиков по всей Европе. Некоторые из них работали из Германии, другие – из россии. Следователи считают, что несколько человек точно знали, куда идут товары. В одном сообщении об этом говорилось прямо: "Товары нужны в подсанкционной стране".
Всего через эту сеть прошло около 16 тысяч отправлений на сумму более 30 миллионов евро. Разоблачить контрабандистов смогла служба внешней разведки Германии (BND). Немецкие разведчики смогли проникнуть во внутреннюю сеть российской компании "Коловрат" и отследить транзакции изнутри.
"Никиту С." и нескольких его сообщников арестовали после длительного наблюдения. Их обвиняют в систематическом нарушении экспортного контроля и масштабном уклонении от санкций. По немецкому законодательству фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
Документы свидетельствуют, что это не было единичной схемой, а частью более широкой системы, созданной для обеспечения непрерывного потока критических технологий в россию вопреки западным санкциям. В одной из оценок BND отмечает, что еще одна российская компания – Rokem Services – пыталась получить подсанкционное оборудование от немецкой фирмы через посредников, среди которых были Global Trade, турецкая государственная структура и "Коловрат".
В BND отметили: "Предполагается, что это оборудование является комплектующими для установок опреснения морской воды, которые также могут использоваться в военных целях, в частности на атомных подводных лодках".