Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен. Схему организовал бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и СБУ.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Евгении Бамбизове, который работал в ГФС в 2018-2019 годах и курировал налоговое направление.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, организаторы и участники которого, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных
По данным следствия, в период 2023-2025 годов группа лиц, организатором которой является адвокат, а в прошлом - высокопоставленный чиновник налоговых органов Украины, зарегистрировали в Киеве и Киевской области ряд фирм, которые использовались для предоставления предприятиям услуг по минимизации налоговых обязательств.
В общей сложности организатором преступной схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". За 2023-2025 годы общая сумма проведенных этими фирмами составляет более 1,5 млрд гривен.
Следствие выяснило, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий было зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.
В результате этого произошло умышленное занижение налога на добавленную стоимость от этих операций подконтрольного им общества на сумму в 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий за якобы оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. Таким образом эти деньги фактически легализовались.
В соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" расходные операции по счетам подконтрольных организатору субъектов хозяйственной деятельности остановлены.
Во время обысков у фигурантов дела были изъяты деньги, печати подконтрольных предприятий, банковские карты, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы, в которых были зафиксированы фиктивные операции.
Сейчас все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
Прокуроры Харьковской областной и окружных прокуратур совместно с правоохранителями сообщили о подозрении 27 лицам, причастным к злоупотреблениям с бюджетными средствами, незаконному захвату имущества, экологическим преступлениям и коррупционным схемам. Общие убытки государству и обществу были оценены почти в 45 миллионов гривен.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ разоблачил владельца и коммерческого директора одного из киевских предприятий, которые организовали схему поставки полимерной продукции в Россию. По данным следствия, материалы использовались государственными компаниями и военным сектором страны-агрессора.
• 19659 переглядiв
• 4258 переглядiв
• 74985 переглядiв
• 5617 переглядiв