Правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки "Химпром", деятельность которой связывают с производством и сбытом синтетических наркотиков, в рамках дела проведены сотни обысков в Киеве и по областям по подозрению в наркоторговле, call-центрах и насильственных преступлениях, сообщили в Офисе Генпрокурора и Нацполиции в среду, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена масштабная деятельность преступной группировки "Химпром". Ее участники выстроили разветвленную систему незаконного заработка и влияния: наркоторговля через сеть магазинов, мошеннические call-центры для обмана граждан Европейского Союза и насильственные преступления
Как отметили в прокуратуре, "Химпром" известен как преступная группировка, деятельность которой связывают с производством и сбытом синтетических наркотиков.
По данным Нацполиции, "Химпром" – это система криминального влияния на Украину, выстроенная 36-летним гражданином рф по кличке Мексиканец. С 2019 года лидер организации находится в международном розыске и, скрываясь за границей, продолжал дистанционно координировать деятельность членов преступной сети и распределение финансовых потоков, сообщили в полиции.
Группировка, по данным полиции, имела масштабную разветвленную структуру, четкую иерархию и оказывала влияние на различные сферы деятельности государства. Внутри сообщества действовало налаженное распределение ролей: одни участники отвечали за изготовление наркотиков, другие – за информационное сопровождение, дискредитацию и давление через медиа на тех, кто препятствовал их противоправной деятельности.
"Полицейских, которые разоблачали сообщество, преследовали. Оппоненты становились мишенью", - указали в Нацполиции.
По данным прокуратуры, сейчас правоохранители документируют новые эпизоды его деятельности на территории Украины и устанавливают всех причастных к организации, финансированию и прикрытию этих схем.
Наркоторговля
"Одним из направлений деятельности была сеть магазинов под брендами "U420". Публично эти торговые точки позиционировались как магазины продукции на основе CBD. В то же время под прикрытием легальной торговли было организовано производство, фасовка, перевозка, хранение и сбыт продукции с содержанием психотропных веществ", - указали в Офисе Генпрокурора.
В рамках спецоперации по ликвидации мест незаконного производства, фасовки и сбыта проведено более 280 обысков в Киеве и 10 областях
Как сообщается, изъяты десятки тысяч литров готовой продукции и экстрактов, более 12 тыс. "джоинтов", 20 тыс. таблеток, сладости с содержанием запрещенных веществ, оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов, более тысячи банковских карт, 145 печатей, документы и наличные. Ориентировочная стоимость изъятого – более 75 млн грн.
Также указано, что арестовано 416 счетов субъектов хозяйствования, которые, по данным следствия, были задействованы в схеме.
Call-центры
"Еще одним направлением деятельности группировки были мошеннические call-центры, которые работали в Украине и обманывали граждан ЕС. В рамках международной спецоперации "Connect", проведенной совместно с правоохранительными органами Латвии, Литвы и Чехии, ликвидирована сеть call-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске", - сообщили в ОГП.
Мошенники, по данным прокуратуры, представлялись сотрудниками полиции или банков, убеждали потерпевших переводить средства на "безопасные" счета или в криптовалюту, а также склоняли к установке программ удаленного доступа. Это давало им возможность получать контроль над банковскими счетами потерпевших.
В ходе пресечения деятельности незаконных call-центров проведено более 70 обысков
Как указано, изъято более 200 единиц компьютерной и серверной техники, мобильные телефоны, электронные носители, документы и автомобили премиум-класса. Задокументировано не менее 50 эпизодов мошенничества в отношении 47 граждан стран Европейского Союза. Сумма ущерба составляет более 50 млн грн.
Насильственные преступления
"Кроме того, преступная группировка совершала насильственные преступления. Следствие установило факты запугивания лица и его семьи из-за несуществующего долга в 700 тыс. долларов США. Организатор преступной организации, который находится в международном розыске, систематически угрожал потерпевшим физическим насилием", - указали в Офисе Генпрокурора.
По данным прокуратуры, участники группы повреждали имущество семьи путем поджогов, взрывов и другими общеопасными способами, а также собирали и распространяли конфиденциальную информацию о предпринимателе и его близких. В настоящее время установлено 12 фактов повреждения имущества.
Действия правоохранителей
По данным Нацполиции, на днях правоохранители провели две масштабные спецоперации на территории государства. Сейчас уже объявлены подозрения участникам преступного сообщества, включая лидера.
Как указали в полиции, "правоохранители задержали соорганизатора и пятерых активных исполнителей. Всем сообщникам объявили подозрения и судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а организатора объявили в международный розыск".
Организатору и трем участникам этой группы сообщено о подозрении. Двое участников задержаны. Им избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. В рамках расследования другим участникам преступной группировки также сообщено о подозрении. Они арестованы
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к деятельности группировки, ее финансовые потоки, имущество и международные связи.