Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), межправительственная организация, возглавляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, на следующей неделе примет решение, вносить ли россию в свой черный список, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ, с которым ознакомилось, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, попадание в черный или серый список FATF может серьезно подорвать финансовую репутацию страны и считается экономически губительным для большинства государств.
FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года - через год после вторжения москвы в Украину - но до сих пор воздерживается от снижения ее рейтинга. Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это, пишет издание.
Публично FATF, как отмечается, заявила, что считает агрессию россии неприемлемой и противоречащей ее "основным принципам", но практически снижение рейтинга россии требует консенсуса со стороны ее многосторонних членов.
Сейчас межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию, три раза в год для оценки того, какие страны следует переместить в серые и черные списки или из них.
Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой о включении россии в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно - хоть и безуспешно - предоставляла новые доказательства для снижения рейтинга москвы.
"Чтобы добиться успеха в последнем раунде заседаний, Украине придется убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать номинации и подтверждающие доказательства и который собирается 22 октября, рекомендовать предложение для официального рассмотрения", - отмечает издание.
Если последняя попытка Украины окажется успешной, как сообщается, россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с самым высоким уровнем риска FATF.
В досье, представленном на рассмотрение членов, по данным издания, "отмечается тесное финансовое и военное сотрудничество между россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран". "В нем также отмечается финансирование россией частных формирований, таких как "группа вагнера", и их связанная с этим незаконная деятельность", - отмечает издание.
Также сообщается, что есть "ссылка на роль, которую каналы в приложении для обмена сообщениями Telegram и криптовалюты играют в содействии россией финансированию терроризма и отмывании "денег, полученных от товаров, похищенных во время ее вторжения в Украину" от зерна до полезных ископаемых".
Україна закликає FATF внести росію до чорного списку через угоду із Північною Кореєю21.06.24, 17:30