У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що декілька мешканців обласного центру організували протиправну схему здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону. Також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків та формувати податковий кредит.
Щомісячний обіг грошей, що проходили через "конверт" становив понад 20 мільйонів гривень. Співробітники СБУ задокументували факти протиправного переведення коштів, зокрема на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однієї з острівних держав.
Під час санкціонованих слідчих дій в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою "клієнт-банк", а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено валюту на загальну суму майже два мільйони у гривневому еквіваленті.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.
Як повідомляв УНН, на Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн.
Радість перемог і гіркота поразок: як Україна виступала на "Євробаченні"
Настав час вилучити українські землі з корупційного управління НААН і віддати їх воїнам ЗСУ - експерт
Армія рф ударом пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, на Харківщині на тлі атак рф вимикалося обладнання - Укренерго
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
Оззі Осборн скасував світовий тур через травму
Мільйонна застава за керівника підприємства у Львові сплачена на користь держави
В Україні у минулому році зафіксовано майже 2 тисячі вагітних хворих на діабет
До кінця року рівень інфляції знизиться до 6% - Смолій
Українець намагався перейти до Польщі задом наперед
В НАК Надра розповіли, як продавали свою частку в компанії олігарха Фукса
Клімкін прокоментував низьку явку виборців за кордоном
У Мельбурні палає склад з хімікатами, є постраждалі
Міністерство спорту не дочекалося допомоги від спонсора
Популярні
Двоє студенток з Нового Орлеана розв'язали 2000-річну математична головоломку та працюють над новими доказами
Уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок на Полтавщині
Євробачення-2024: як дивитися та як голосувати
Дартистка відмовилася грати на турнірі проти транс-жінки: що відомо
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
Публікації
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Оззі Осборн скасував світовий тур через травму
Відомий музикант "Оззі" Осборн скасував всі свої концерти у 2019 році через травму. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Мільйонна застава за керівника підприємства у Львові сплачена на користь держави
У Львові стягнуто у дохід держави 1 мільйон гривень застави, яку було внесено за керівника одного з комунальних підприємств Львівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.
В Україні у минулому році зафіксовано майже 2 тисячі вагітних хворих на діабет
В Україні у 2018 році майже 2 тисячі вагітних жінок є хворими на діабет. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України у відповідь на інформаційний запит УНН.
До кінця року рівень інфляції знизиться до 6% - Смолій
Відповідно до інфляційних прогнозів Національного банку України, на кінець поточного року інфляція в Україні становитиме приблизно 6%. Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій в інтерв'ю виданню Central Banking, передає УНН.
Українець намагався перейти до Польщі задом наперед
Прикордонна служба Польщі затримала 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув польсько-український кордон. Чоловік рухався спиною уперед, бо хотів заплутати прикордонників, начебто він пішов в Україну, а не в Польщу, до якої раніше йому відмовили у в’їзді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
В НАК Надра розповіли, як продавали свою частку в компанії олігарха Фукса
Продажу 33% частки НАК "Надра України" в компанії Павла Фукса "Іст Юроуп Петролеум" передувала низка причин. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у "Надра України".
Клімкін прокоментував низьку явку виборців за кордоном
Цього року явка виборців за кордоном була меншою за явку 2014 року майже на чверть. Проблему могло б вирішити цифрове голосування, заявив у п’ятницю журналістам у Києві міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
У Мельбурні палає склад з хімікатами, є постраждалі
В австралійському місті Мельбурн сталася пожежа на складі з хімікатами, постраждали декілька осіб, передає УНН з посиланням на АВС News.
Міністерство спорту не дочекалося допомоги від спонсора
Міністерство молоді та спорту України так і не дочекалося обіцяної спонсорської допомоги від компанії "Українська національна лотерея". Про це у відповідь на запит УНН повідомили у міністерстві.