Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 94,74 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
“(НБУ застосував до - ред.) АТ "СБЕРБАНК" заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомаcштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів — юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування Національним банком України заходів впливу за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках, а також у проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри”, — повідомили в Нацбанку.
Зазначається, що після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.
Відомо, що “Сбербанк” також отримав письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів — публічних діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Крім “Сбербанку”, регулятор також оштрафував “Райффайзен Банк Аваль” — на 450 тис. грн, зокрема, за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, та ПАТ “КБ “ГЛОБУС” — на 3 млн грн, зокрема, за проведення операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, “сміттєвих” цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів.
Письмове застереження від НБУ минулого місяця отримали “ПУМБ” та ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”.
Як повідомляв УНН, раніше Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.
Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА
Під час останньої російської атаки на Одесу поранено колишнього голову ЦВК Сергія Ківалова
Активність та напруження у стосунках: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня - 5 травня
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси
ДТП в Броварах з потерпілими: Майбоженку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Військові, пожежно-технічні, інженерно-екологічні експертизи - фахівці КНДІСЕ продовжують встановлювати наслідки окупації ворогом Чорнобильської зони
Пасажиропотік на українському кордоні залишається стабільним: у робочі дні він складає 80 тисяч осіб - Демченко
ДПСУ: різкого збільшення спроб незаконно перетнути кордон - немає
Демченко: російські ДРГ не мають чіткого графіка атак, але найбільш активні вони на Сумщині
Наразі поляки блокують лише пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" - Демченко
Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн
Президент Бразилії розпорядився землями корінних народів
В Австралії поліція приїхала на виклик через чоловіка, який кричав на павука
У тернопільському гуртожитку пролунав вибух, є загиблий
На Львівщині маршрутка злетіла в кювет
Україна зустріла новий рік з майже 10 млрд грн на казначейському рахунку
Павло Гриб прислав батьку новорічну листівку з-за грат
Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України - Епіфаній
Поліція спіймала засудженого, який понад півроку ховався від тюрми
“Лото-Забава”: останній мільйонер 2018 року з'явився на Буковині
Популярні
У Києві сталася ДТП на Васильківській: ускладнено рух транспорту
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
30 квітня: Міжнародний день джазу, День зачіски
Нардепи Івахів і Палиця вже майже рік не відвідують засідання Ради — Bihus.Info
До "Армії відновлення" залучили майже 120 тисяч українців
Публікації
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Проти нової команди Міноборони готуються медіа-провокації: хто за цим стоїть, і чому має втрутитися СБУ
Бюджет у сотні дронів: скільки витрачає країна на утримання нацпарків під час війни
Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн
Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема, Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 94,74 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
Президент Бразилії розпорядився землями корінних народів
Новий президент Бразилії Жаїр Болсонару наказав Міністерству сільського господарства використати в інтересах агробізнесу землі, на які претендують корінні народи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В Австралії поліція приїхала на виклик через чоловіка, який кричав на павука
Декілька підрозділів поліції Австралії приїхала на виклик через чоловіка, який кричав на весь голос: "Чому ти не помреш?" Як з’ясували правоохоронці, репліка була адресована пауку, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
У тернопільському гуртожитку пролунав вибух, є загиблий
В одній з квартир у гуртожитку Тернополя стався вибух. У помешканні знайшли тіло однієї людини, а також двох поранених людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.
На Львівщині маршрутка злетіла в кювет
У Львівській області маршрутне таксі злетіло в кювет. Жоден з пасажирів не постраждав. Про це УНН повідомила начальник відділу комунікації Світлана Добровольська.
Україна зустріла новий рік з майже 10 млрд грн на казначейському рахунку
На початок цього року залишки на єдиному казначейському рахунку становлять 9,9 млрд грн, а на валютних рахунках у Національному банку України та в державних банках - понад 47 млрд у гривневому еквіваленті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Павло Гриб прислав батьку новорічну листівку з-за грат
Український політв’язень Павло Гриб надіслав своєму батьку новорічну листівку з-за грат. Про це його батько Ігор Гриб написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України - Епіфаній
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що всі православні України за бажанням можуть приєднатися до Православної церкви України. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Епіфанія у Twitter.
Поліція спіймала засудженого, який понад півроку ховався від тюрми
У Хмельницькій області поліцейські у котельні будинку затримали 33-річного засудженого, який з квітня 2018 року ухилявся від покарання. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації обласного управління поліції.
“Лото-Забава”: останній мільйонер 2018 року з'явився на Буковині
У неділю, 30 грудня, в Україні з'явився новий мільйонер. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.