Фінрегулятор ФРН вимагає від російського ВТБ "вжити заходів" щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) зажадало від VTB Bank (Europe) з 1 жовтня вжити заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це йдеться у поширеній в п’ятницю заяві фінрегулятора, пише УНН з посиланням також на фінансове видання Handelsblatt.
Деталі
“1 жовтня 2021 року BaFin доручив VTB Bank (Europe) SE впровадити відповідний внутрішній контроль і (прийняти) заходи безпеки для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму”, — наголошується в тексті. У ньому вказується, що фінрегулятор “також призначив спеціального уповноваженого, який негайно приступить до контролю за виконанням цього наказу в установі”.
Разом з тим уточнюється, що спеціальний уповноважений повинен надавати BaFin оперативну інформацію про хід реалізації розпорядження. Крім того, в управлінні фінансового нагляду ФРН підкреслили, що наказ був виданий на підставі чинного законодавства Німеччини. “Дане розпорядження має бути виконано у встановлені терміни”, — констатується в заяві.
“Повідомлення є остаточним і обов’язковим (до виконання) з 1 жовтня 2021 року”, — уклали в BaFin.
Раніше
В кінці грудня 2017 року група ВТБ завершила реструктуризацію своїх європейських підрозділів, в результаті чого VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG і VTB Bank (France) SA були об’єднані в нову юридичну особу — VTB Bank (Europe) SE, працює на основі єдиної банківської ліцензії. Його головний офіс розташований у Франкфурті-на-Майні. При цьому VTB Bank (Europe) SE включає відкритий в Відні філія VTB Bank (Europe) SE. Більш того, до складу VTB Bank (Europe) SE увійшла роздрібна онлайн-платформа у Німеччині — VTB Direktbank.
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету
Фінрегулятор ФРН вимагає від російського ВТБ "вжити заходів" щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla у Техас
Сьогодні в Чехії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Партія прем'єра Бабіша лідирує в опитуваннях
В уряді прогнозують "складний опалювальний сезон"
Прем'єр Польщі заявив, що країна "має намір залишатися у європейській сім'ї народів" попри скандальне рішення щодо законодавства
Apple заборонить застосунки, в яких не можна видалити акаунт
Смерть нардепа Полякова: правоохоронці повідомили, від чого помер депутат
У Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять нардепа Полякова
Зеленський помилував 31 засудженого військового
Тайвань заявляє, що зробить все можливе, щоб захистити свободу від китайського "вторгнення"
Популярні
Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів: що відомо
Дрони ГУР атакували волгоградський НПЗ - джерело
Україна вибула з трійки рейтингу букмекерів щодо перемоги на Євробаченні-2024: дали свіжий прогноз перед гранд-фіналом
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Фінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати
Публікації
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Фінрегулятор ФРН вимагає від російського ВТБ "вжити заходів" щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) зажадало від VTB Bank (Europe) з 1 жовтня вжити заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це йдеться у поширеній в п’ятницю заяві фінрегулятора, пише УНН з посиланням також на фінансове видання Handelsblatt.
Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla у Техас
Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з Каліфорнії у Техас. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Сьогодні в Чехії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Партія прем'єра Бабіша лідирує в опитуваннях
Чехи сьогодні почнуть голосувати на парламентських виборах. Опитування показують, що чинний прем’єр-міністр Андрій Бабіш має хороші шанси зберегти свою посаду, незважаючи на новий скандал “Pandora Papers”, пов’язаний з його фінансовими справами. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.
В уряді прогнозують "складний опалювальний сезон"
Нинішній опалювальний сезон буде складним, і він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
Прем'єр Польщі заявив, що країна "має намір залишатися у європейській сім'ї народів" попри скандальне рішення щодо законодавства
Польща високо цінує вступ до Європейського союзу і має намір залишатися у європейській сім’ї народів. Про це заявив в п’ятницю в Facebook прем’єр-міністр республіки Матеуш Моравєцкій, коментуючи рішення польського Конституційного суду (КС), який констатував невідповідність положенням конституції країни норми про пріоритет європейського права над польським, пише УНН.
Apple заборонить застосунки, в яких не можна видалити акаунт
В Apple повідомили, що з 31 січня 2022 року в онлайн-магазині App Store будуть заборонені застосунки, які не дають змоги своїм користувачам видаляти облікові записи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт компанії.
Смерть нардепа Полякова: правоохоронці повідомили, від чого помер депутат
За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим у ніч на 8 жовтня, настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
У Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять нардепа Полякова
У Верховній Раді перед початком засідання в п’ятницю вшанували хвилиною мовчання пам’ять народного депутата Антона Полякова, який помер сьогодні вночі, передає кореспондент УНН.
Зеленський помилував 31 засудженого військового
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України. Про це інформує пресслужба Глави держави, пише УНН.
Тайвань заявляє, що зробить все можливе, щоб захистити свободу від китайського "вторгнення"
Через кілька днів після того, як міністр оборони Тайваню висловив стурбованість тим, що Китай може почати "повномасштабне" вторгнення вже в 2025 році, президент Тайваню Цай Іньвень заявила, що країна не прагне до військової конфронтації, але зробить все можливе, щоб захистити себе. Заява Інвень прозвучала на тлі високої напруженості в країні через ворожу політику, ініційовану Пекіном і режимом під керівництвом Сі Цзіньпіна, який нарощує свою військову міць в останні роки. Про це інформує УНН з посиланням на Hindustan Times та New Delhi.