БЕБ вилучило 4,7 млн євро готівки у бухгалтера постачальника продуктів для Міноборони
Київ • УНН
Детективи БЕБ виявили 4,7 млн євро необлікованої готівки у бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міноборони у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.
Детективи БЕБ у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків виявили та вилучили 4,7 млн євро необлікованої готівки в багажнику бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міноборони. Про це повідомили у пресслужбі Бюро, передає УНН.
В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки. Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля
Зазначається, що походження грошей жінка пояснити не змогла.
Спробу вивезти та приховати "чорну" касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
За даними БЕБ, лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. ( При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
Незважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ, зауважили в Бюро.
БЕБ проводить обшуки у постачальників продуктів для Міноборони6 серпня 2024, 19:47 • 32223 перегляди
Нагадаємо
6 липня повідомлялось, що детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області проводять обшуки в офісах компаній, які постачають продукти харчування для Міністерства оборони України. Ці дії проводяться в рамках розслідування кримінальної справи, пов'язаної з ухиленням від сплати податків.
Щоб не залишитися без води та тепла під час відключень світла , ОСББ та ЖБК треба купувати електрогенератори - Асоціація енергоаудиторів України
Лузан і Рибачок отримали "срібло" Олімпіади-2024 у каное-двійках
Чи продовжить МВФ підтримувати Україну? Прогноз експерта
Справа проти головного юриста Нацбанку Зими може стати флагманом боротьби з корупцією або головною перепоною для інвестицій
Олімпіада-2024: Жан Беленюк здобув бронзу у греко-римській боротьбі
Парвіз Насібов виборов срібну медаль у фіналі Олімпіади
Природній та директивний: Міноборони про шляхи впровадження в підрозділах "Армії+"
Департамент юстиції США, Радбез Нідерландів, Нацпол Іспанії – в КНДІСЕ розповіли, з ким співпрацюють щодо фіксації російських воєнних злочинів
Ігнорування "Резерв+": Міноборони проводить роз'яснення поліцейським та працівникам ТЦК щодо юридичної сили документів
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК
Популярні
Уряд цього року виділив Чернігівщині 1,5 млрд грн на будівництво фортифікацій
Держдеп США відреагував на рішення Нігеру розірвати дипвідносини з Україною
Зволікання з продажем яхти медведчука: чи можливе сприяння проросійським силам з боку голови АРМА?
Українська прем’єр-ліга: анонс другого туру, де дивитися матчі, фаворити букмекерів
Як "Гулівер" долає фінансові бурі: історія кредиту та сучасні виклики його власників
Публікації
Зволікання з продажем яхти медведчука: чи можливе сприяння проросійським силам з боку голови АРМА?
Українська прем’єр-ліга: анонс другого туру, де дивитися матчі, фаворити букмекерів
Як "Гулівер" долає фінансові бурі: історія кредиту та сучасні виклики його власників
Сонячні панелі на лікарнях, установки для котелень, модернізація світлофорів: як українські міста забезпечують енергетичну незалежність інфраструктури
Ініціатори справи проти ексміністра Сольського "розгубили" ледь не половину державних земель, чим ускладнили розслідування НАБУ
Знищені десятки окупантів і бронетехніка рф: спецпризначенці ГУР здійснили рейд на Кінбурнську косу
Зеленський провів засідання Ставки. Сирський прозвітував про ситуації на всіх ключових напрямках
У ГУР анонсували нову розробку, яку скоро застосують в умовах бойових дій
Ситуація в курській області: Легіон "Свобода Росії" закликав місцевих жителів ділитися інформацією про техніку рф
Ворожий обстріл Костянтинівки: кількість жертв зросла до 14 людей
Зеленський провів засідання Ставки. Сирський прозвітував про ситуації на всіх ключових напрямках
НАБУ готується до першого міжнародного аудиту, партнери вже визначили кандидатів - Кривонос
Комітет ВР з питань здоров'я підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
Голова АРМА Дума намагається перекласти відповідальність за провал з продажем яхти медведчука на ОГП
Фігуранти справи про "зливи" з НАБУ знали про початок розслідування, що свідчить про системність проблеми – голова антикорупційного комітету
Знищені десятки окупантів і бронетехніка рф: спецпризначенці ГУР здійснили рейд на Кінбурнську косу
Зеленський провів засідання Ставки. Сирський прозвітував про ситуації на всіх ключових напрямках
У ГУР анонсували нову розробку, яку скоро застосують в умовах бойових дій
Ситуація в курській області: Легіон "Свобода Росії" закликав місцевих жителів ділитися інформацією про техніку рф
Ворожий обстріл Костянтинівки: кількість жертв зросла до 14 людей
Зеленський провів засідання Ставки. Сирський прозвітував про ситуації на всіх ключових напрямках
НАБУ готується до першого міжнародного аудиту, партнери вже визначили кандидатів - Кривонос
Комітет ВР з питань здоров'я підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
Голова АРМА Дума намагається перекласти відповідальність за провал з продажем яхти медведчука на ОГП
Фігуранти справи про "зливи" з НАБУ знали про початок розслідування, що свідчить про системність проблеми – голова антикорупційного комітету
Голова АРМА Дума намагається перекласти відповідальність за провал з продажем яхти медведчука на ОГП
Галущенко про добудову енергоблоків 3 та 4 на ХАЕС: ключові роботи ще попереду
Відключення світла 10 серпня не плануються - Укренерго
Щоб не залишитися без води та тепла під час відключень світла , ОСББ та ЖБК треба купувати електрогенератори - Асоціація енергоаудиторів УкраїниЕксклюзив
В Україні з’явилися два нових індустріальних парки
Екскерівника столичних кладовищ підозрюють у виплаті 1,6 млн гривень фіктивних зарплат
У Києві жінка хотіла зістрибнути з мосту: її врятували та передали медикам
У Києві у найближчу годину очікується гроза
Нові сервіси та інтерфейс: застосунок "Київ Цифровий" оновили до версії 3.0
