Йдеться про події 2016-2017 років. Деякі з підозрілих транзакцій були перекладами туди і назад між компаніями Трампа і Кушнера, а також іноземними фірмами та приватними особами.
Керівники Deutsche Bank вирішили не повідомляти про це в Мінфін США, можливо, заради збереження хороших відносин з великим клієнтом: банк надав Трампу кредит на суму понад 2 млрд доларів, з яких той ще не повернув 300 мільйонів.
У березні генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс запросила у Deutsche Bank документи за позиками, які були видані основної компанії Трампа The Trump Organization. У квітні комітети Палати представників з розвідки та фінансів направили повістки цього банку і ряду інших кредитних установ в рамках розслідування справи про фінанси Трампа. Deutsche Bank почав передавати слідчим документи, а Трамп і його діти подали попереджувальний позов до нього.
Як повідомляв УНН, німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зять Трампа не передав Сенату США запитану інформацію про зв'язки з РФ
Нагадаємо, у січні 2017 року Deutsche Bank AG оштрафували в США. Фінансовий регулятор штату Нью-Йорк NYSDFS повідомив, що банк заплатить 425 млн доларів за відмивання грошей шляхом “дзеркальних транзакцій”. Дані операції, як заявили в NYSDFS, сприяли виведенню 10 млрд доларів з Росії, що є порушенням законів штату.
У свою чергу британський фінансовий регулятор FCA накладе штраф на Deutsche Bank у розмірі близько 200 млн дол.
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку