В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова почти на два миллиарда
Киев • УНН
Цитата
"Детективы Бюро экономической безопасности Украины арестовали 166 тысяч тонн стратегического сырья - железной руды, находящейся в собственности иностранной компании. Юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с другими российскими компаниями, аффилированными с гражданином российской федерации - олигархом, приближенным к президенту россии. Примерная стоимость арестованной руды около 1,8 млрд грн в эквиваленте (приблизительно 45 000 000 долларов США)", - сообщили в БЭБ.
"Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля, Алишера Усманова", - добавили в СБУ.
Детали
Сотрудники БЭБ разоблачили упомянутую компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что в течение 2021-2022 годов она задекларировала перемещение по территории Украины в страны Азии, в таможенном режиме «Транзит», железной руды на общую сумму более 1,3 млрд грн. Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территорию Украины, должностные лица компании, использовали механизм так называемого «прерванного транзита». Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Фактически, должностные лица компании, пытались отгружать товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины. Таким образом, убытки бюджета нашего государства от уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составляют более 118 млн грн.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в нескольких морских портах Украины арестовано 166 тысяч тонн железной руды, принадлежащих упомянутой компании, указали в БЭБ.
По оперативной информации, как указывает СБУ, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса россии для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок, отметили в спецслужбе.
Впрочем, правоохранители сорвали эти планы москвы. На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в АРМА.
“Мы понимаем, что проникновение российского капитала в нашу экономику очень высоко. В этом убеждаемся каждый раз, обнаруживая эти активы. В рамках своих полномочий, БЭБ расследует правонарушения в экономической сфере компаний, прямо или косвенно связанных с россией и баларусью, и осуществляет арест их товарно-материальных ценностей, средств, ценных бумаг, активов и т.д. Прилагаем усилия, чтобы это имущество и средства, полученные от деятельности связанных с гражданами враждебных государств предприятий на территории Украины, не работали на страну-террориста. Они должны приносить пользу нашему государству, территориальным громадам, нашим Вооруженным Силам. В дальнейшем арестованная руда будет передана в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)”, - отметил директор БЭБ Вадим Мельник.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей в особо крупных размерах) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.
Справочно
Упомянутый российский прокремлевский олигарх, миллиардер, приближенный к президенту рф владимиру путину. После вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года он внесен в санкционные списки США и Евросоюза. Олигарху запрещен въезд в страны Евросоюза, а также «заморожены» все его активы. США и страны ЕС наложены санкции на яхты, частные самолеты, виллу, 6 компаний, принадлежащих к активам олигарха на сумму более 60 млн евро.
19 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский указом №726/2022 ввел в действие решение СНБО Украины от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», согласно которому в отношении российского олигарха применены персональные ограничительные меры (санкции), среди которых блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а также полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Дополнение
Российские олигархи открещиваются от путина, в Европейский суд подали 61 иск против санкций ЕС.
В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова почти на два миллиарда
В рф планируют готовить инструкторов по военному воспитанию детей в чечне
Экономика Украины в этом году сократится меньше, чем прогнозировалось в феврале - Минэкономики
Молча ждите финала: Подоляк обратился к россиянам
Япония развернет подразделение противоракетной обороны недалеко от Тайваня
"Банкоматный роуминг": IBOX BANK увеличил лимит на выдачу наличных по картам других банков более чем в 10 раз
Россияне атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне
россия сосредоточила авиацию после взрывов на аэродроме в Энгельсе - Игнат
На границе автомобильные очереди в Польшу - пограничники
Пользователи соцсетей поблагодарили Киевский КБК за открытие "Пункта несокрушимости" в Обухове
Популярные
Украина делает все возможное, чтобы Китай принял участие в Глобальном саммите мира - ОП
Защита границы с рф и украинских громад в нескольких областях: Зеленский раскрыл детали доклада Сырского
Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак
USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития
Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова почти на два миллиарда
Бюро экономической безопасности сообщило, что арестована железная руда российского олигарха на почти 2 млрд грн. Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, отметили в СБУ, пишет УНН.
В рф планируют готовить инструкторов по военному воспитанию детей в чечне
В чечне с января 2023 года начнут готовить инструкторов по военному воспитанию детей рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Экономика Украины в этом году сократится меньше, чем прогнозировалось в феврале - Минэкономики
Падение ВВП Украины по итогам года составит 32%, а не 50%, как прогнозировалось после начала полномасштабного вторжения. Об этом отметила первый вицепремьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире "Завтрака с 1+1" 27 декабря, пишет УНН.
Молча ждите финала: Подоляк обратился к россиянам
В войне против Украины россии не помогут ни мобилизация, ни угрозы российского руководства, ни сотрудничество с Ираном. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует УНН.
Япония развернет подразделение противоракетной обороны недалеко от Тайваня
Министерство обороны Японии развернет подразделение противоракетной обороны класса "земля-воздух" на острове Йонагуни, самом западном острове страны, недалеко от Тайваня, сообщает Jiji News, информирует УНН.
"Банкоматный роуминг": IBOX BANK увеличил лимит на выдачу наличных по картам других банков более чем в 10 раз
Украинский транзакционный банк IBOX BANK увеличил разовый лимит на выдачу наличных по картам других банков более чем в 10 раз. Об этом рассказал Глава Правления банка Петр Мельник, передает УНН.
Россияне атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне
Российские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, передает УНН со ссылкой на главу Херсонской ОВА в Telegram.
россия сосредоточила авиацию после взрывов на аэродроме в Энгельсе - Игнат
россия рассредоточила авиацию с аэродрома в Энгельсе после взрывов, которые произошли вчера, 26 декабря. Об этом сообщил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает УНН.
На границе автомобильные очереди в Польшу - пограничники
В Украину перед новогодне-рождественскими праздниками продолжает прибывать больше людей, чем уезжать из страны. При этом утром на границе образовались автомобильные очереди в Польшу. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.
Пользователи соцсетей поблагодарили Киевский КБК за открытие "Пункта несокрушимости" в Обухове
Пользователи соцсетей поблагодарили руководство Киевского картонно-бумажного комбината за открытие “Пункта Несокрушимости” на территории ККПК в Обухове. Об этом они рассказали на страницах соцсетей, передает УНН. По словам местных жителей, открытие такого пункта делает их более спокойными и уверенными в завтрашнем дне, потому что они точно знают, куда можно пойти в случае трудностей.