Отмывание средств концерна "Укроборонпром": дело в отношении экс-чиновника одного из государственных спецэкспортеров направлено в суд

Перед судом предстанет бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров, которого НАБУ и САП обвиняют в завладении и легализации более 23 млн долларов США государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, обвиняемый в сговоре с другими лицами разработали план завладения средствами госпредприятий оборонно-промышленного комплекса. По нему специализированная внешнеторговая фирма, которой он руководил, на основании ложных документов уплачивала средства компаниям-нерезидентам за якобы предоставленные агентские услуги по продаже украинской военной техники

Часть этих средств – не менее 13 млн евро – была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах обвиняемого. В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции:

• вилла – 86 млн гривен;
• винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 млн гривен;
• еще 27 винодельческих участков – 37 млн гривен.

Для сокрытия происхождения средств использовались банковские счета в разных странах, что требовало международного сотрудничества в рамках расследования. На сегодня на упомянутое имущество французским судом наложен арест. Продолжается процедура экстрадиции обвиняемого в Украину

Напомним

В девяти регионах Украины разоблачено 13 коррупционных схем, связанных с уклонением от мобилизации, незаконным пересечением границы и злоупотреблением служебным положением. Во время масштабной спецоперации злоумышленников задерживали с поличным — суммы взяток достигали до 16 тысяч долларов. В целом дельцы планировали получить более 4 миллионов гривен. Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.