Албанские прокуроры подали ходатайство об аресте 20 человек по подозрению в наркоторговле и отмывании денег; по данным СМИ, некоторые из них могут иметь связи с курортным проектом на побережье Адриатического моря, который строится фирмой зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK) сообщила, что расследование дела о международном незаконном обороте кокаина выявило причастность нескольких лиц к "операциям, которые, как подозревается, имели целью скрыть происхождение активов и интегрировать незаконные доходы в официальную экономику".
SPAK сообщила, что обратилась в суд с просьбой выдать ордера на арест 20 человек. По состоянию на субботу были арестованы только четверо из них.
В заявлении указано, что суды вынесли решение о предварительном аресте "нескольких активов, связанных с договорами купли-продажи". Фигуранты дела обозначены только инициалами А.Ш., Ф.С. и Б.С. Также упоминается компания "A...L...D... Sh.a.". СМИ сообщают, что это может быть компания Albania Land Development (ALD).
По словам прокуроров, часть подозрительных инвестиций связана с недвижимостью и строительными проектами в Тиране, Паласе, Химаре и других прибрежных районах.
"Сумма, на которую наложен предварительный арест, превышает 128,4 млн евро", – говорится в сообщении.
Согласно открытым документам из албанского реестра предприятий, с которыми ознакомилось агентство AFP, компания приобрела в Звернеце крупные земельные участки, которые, судя по всему, фигурируют в туристическом проекте Кушнера.
В Албании снесли ограждения на строительстве курорта, связанного с зятем Трампа14.06.26, 05:31