В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.
“В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Одеської, Кіровоградської областей та м. Києва незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українець вкрав понад півмільйона гривень з чужих криптогаманців
За інформацією ДФС, з метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права низки СГД, на розрахункові рахунки яких компанії-замовники перераховували кошти, у тому числі бюджетні. У подальшому ці кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних транзитних СГД — неплатників ПДВ, а з них — на карткові рахунки фігурантів, з яких знімалися готівкою через каси банків та разом із підробленими первинними документами передавалися вигодонабувачам за винятком 10%, які слугували винагородою за послуги конвертації.
Протягом 2017-2018 рр. було проконвертовано близько 200 млн грн.
Під час обшуків у фігурантів вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 315,6 тис. гривень, печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, первинні та бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку. Триває слідство.
Нагадаємо, співробітники податкової поліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн.
Радість перемог і гіркота поразок: як Україна виступала на "Євробаченні"
Настав час вилучити українські землі з корупційного управління НААН і віддати їх воїнам ЗСУ - експерт
Армія рф ударом пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, на Харківщині на тлі атак рф вимикалося обладнання - Укренерго
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн
На ведення лісового господарства торік витратили 7 млрд грн
Понад мільйон робочих місць: скільки людей працюватимуть на виборах
Президент прибув до Польщі на зустріч з литовсько-польсько-українською бригадою
Держлісагентство хоче ввести в обіг електронний лісорубний квиток
ЄС може зняти санкції з екс-голови адміністрації Януковича
У Тернополі жінка потрапила в реанімацію з кулькою в голові
Цьогоріч Мінприроди перевірить 28 спецпідприємств
Українець намагався вивезти на окуповану територію майже 5 кг "трави"
Тимошенко буде боротися з фальсифікаціями, об’єднавши демократичних кандидатів
Популярні
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
На Дніпропетровщині збито ракету - ОВА
Перевірка декларацій посадовців: НАЗК виявило понад 55,8 млн грн. недостовірних відомостей
Євробачення-2024: учасники конкурсу готуються до першого півфіналу
В Дарницькому районі Києва пройдуть військові навчання
Публікації
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн
В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.
На ведення лісового господарства торік витратили 7 млрд грн
Держлісагентство за минулий рік заробило 16,8 млрд грн та витратило на ведення лісового господарства 7 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
Понад мільйон робочих місць: скільки людей працюватимуть на виборах
В Україні все активніше розгортається кампанія з виборів президента. Центральна виборча комісія вже перейшла до процесу оформленні виборчих комісій місцевого рівня. УНН вирішив підрахувати скільки людей можуть отримати роботу на виборах, зважаючи, що офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти аж 44.
Президент прибув до Польщі на зустріч з литовсько-польсько-українською бригадою
Президент України Петро Порошенко прибув до Республіки Польща для відвідання штаб-квартири литовсько-польсько-української бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ та зустрічі з українською громадою. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Держлісагентство хоче ввести в обіг електронний лісорубний квиток
Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
ЄС може зняти санкції з екс-голови адміністрації Януковича
Євросоюз, швидше за все, розморозить активи колишнього секретаря РНБО, екс-голови Адміністрації Президента часів президентства Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
У Тернополі жінка потрапила в реанімацію з кулькою в голові
У Тернополі в реанімацію доставили жінку з черепно-мозковою травмою та кулькою у голові. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Цьогоріч Мінприроди перевірить 28 спецпідприємств
У 2019 році Мінприроди перевірить 28 підприємств, що мають ліцензії на поводження із небезпечними відходами. Про це свідчать дані Державної регуляторної служби, передає УНН.
Українець намагався вивезти на окуповану територію майже 5 кг "трави"
У КПВВ "Станиця Луганська" у громадянина України, який прямував на вихід до тимчасово окупованої території України, знайшли 4,6 кілограмів "трави". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держаної прикордонної служби України.
Тимошенко буде боротися з фальсифікаціями, об’єднавши демократичних кандидатів
Одразу декілька кандидатів у президенти планують спільними зусиллями боротися з можливою фальсифікацією результатів виборів. Про це під час прес-конференції заявила лідер партії “Батьківщина”, кандидат у президенти Юлія Тимошенко, передає кореспондент УНН.