Україна вимагатиме від Латвії видачі банкіра-афериста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Латвії затримали екс-президента банку Рейніса Тумовса, якого Нацполіція підозрює у привласненні майже 300 мільйонів гривень. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
“За запитом української сторони правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента — одного з власників ПАТ „Міський комерційний банк“ (CityCommerce Bank), який знаходився у міжнародному розшуку. Президент та голова правління даної фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку у сумі 300 млн грн. Наразі готуються матеріали щодо екстрадиції затриманого”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лопнув банк, причетний до справи "вишок Бойка"
Під час слідства було встановлено, що упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
Обом посадовцям було повідомлено про підозру: президенту — одному з власників — ПАТ "Міський комерційний банк"(CityCommerce Bank), за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (Фіктивне підприємство) ККУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Чорноморське морське пароплавство" підозрюють у виведенні коштів
У 2017 році керівників банку було оголошено у міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента ПАТ "Міський комерційний банк“(CityCommerce Bank). На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік.
Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим. Наразі працівники Департаменту захисту економіки та слідчі ГСУ НПУ готують матеріали щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.
За даними ДЗЕ НПУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ “Міський Комерційний банк” (CityCommerce Bank) до 19 березня 2019 року включно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін виключив зі списку офшорів Естонію і Латвію
Як повідомляв УНН, НБУ ліквідував CityCommerce Bank 19 березня 2015 року.
Раніше у ГПУ повідомили, що ще не ухвалили рішення щодо видачі РФ банкіра, який розшукувався Інтерполом.
Чайне листя та відходи виробництва: фахівці КНДІСЕ розповіли, чим виробники підробок набивають сигарети
Керівник Апарату ВР Штучний хоче дати своїм працівникам службове житло
У нас є сумніви, що Реєстр обладнання для виробництва тютюнової продукції у тому вигляді, як пропонують створити, буде максимально дієвим - Рувін
Постійні зловживання та неефективне управління українськими землями: за що експерти критикують НААНУ
"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури
"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Версія самозамаху в.о. заступника голови ДПС Сокура має бути пріоритетною у правоохоронців - екснардеп
Фахівців КНДІСЕ обов’язково треба залучити до формування Реєстру обладнання для виробництва тютюнової продукції – експерт
Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог
Олександр Рувін: зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету
Україна вимагатиме від Латвії видачі банкіра-афериста
Поліція ще не вручала підозри за розпилення газу у таращанській школі
Таїланд відсьогодні скасував плату за візи для українців
Клімкін на зустрічі з Помпео обговорить питання політв’язнів
Родини політв'язнів почали подавати заяви на отримання 100 тис. грн
В Україні випустили шестикутні монети
"Нафтогаз" відклав випуск євробондів
Рабинович: фамилия нового кандидата от оппозиции на пост президента будет названа сегодня-завтра
Українська армія отримала нову партію танків Т-72
Президент вінницької "Ниви" з другої спроби подав у відставку
Популярні
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
10 травня: День кактуса, Всесвітній день руху заради здоров’я
Джастін і Хейлі Бібер чекають на дитину
Польща побудує бункери на кордоні з Росією і Білоруссю
Публікації
Проти в.о. заступника голови ДПС Сокура відкрита кримінальна справа через перешкоджання забезпеченню пальним армії
Кредитний лабіринт: як повернути кредит, коли ніхто в цьому не зацікавлений та має зовсім інші плани
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Україна вимагатиме від Латвії видачі банкіра-афериста
У Латвії затримали екс-президента банку Рейніса Тумовса, якого Нацполіція підозрює у привласненні майже 300 мільйонів гривень. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
Поліція ще не вручала підозри за розпилення газу у таращанській школі
Поліція ще не вручала підозри 15-річному учню, який розпилив перцевий газ в одній із шкіл міста Тараща Київської області, внаслідок чого до лікарні потрапило 18 школярів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Київській області.
Таїланд відсьогодні скасував плату за візи для українців
Таїланд скасував візи й консульський збір для громадян України із сьогоднішнього дня, хоча раніше планував зробити це з 1 грудня. Про це у Twitter повідомив посол України у Таїланді Андрій Бешта, передає УНН.
Клімкін на зустрічі з Помпео обговорить питання політв’язнів
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорить питання українських політв’язнів під час зустрічі з Держсекретарем США Майком Помпео у Вашингтоні. Про це сьогодні у Києві заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар, передає кореспондент УНН.
Родини політв'язнів почали подавати заяви на отримання 100 тис. грн
До Міністерства тимчасово окупованих територій вже подані перші заявки щодо виплати 100 тисяч гривень родинам політв’язнів. Про це сьогодні у Києві заявила представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
В Україні випустили шестикутні монети
Національний банк України випустив чотири колекційні монети шестикутної форми, що приурочені до 100-річчя Національної академії наук України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
"Нафтогаз" відклав випуск євробондів
НАК "Нафтогаз України" відтермінував випуск єврооблігацій на 1 млрд дол. через нестабільні ринкові умови та високу вартість фінансування. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК, передає УНН.
Рабинович: фамилия нового кандидата от оппозиции на пост президента будет названа сегодня-завтра
Остаточне рішення про те, хто стане єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції на президентських виборах в 2019 році буде прийнято найближчим часом. Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович, передає УНН.
Українська армія отримала нову партію танків Т-72
На озброєння усіх видів військ ЗСУ України надійшла нова партія сучасної зброї. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час передачі військової техніки на “Київському бронетанковому заводі”, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО України.
Президент вінницької "Ниви" з другої спроби подав у відставку
Президент ФК "Нива - В" Василь Вовк сьогодні заявив про те, що подав заяву про звільнення, і воно вже було задоволено. Про це він повідомив на особистій сторінці в Facebook, передає УНН.