Украина будет требовать от Латвии выдать банкира-афериста

“По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента — одного из владельцев ОАО ”Городской коммерческий банк“ (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка в сумме 300 млн грн. Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лопнул банк, причастный к делу “вышек Бойко”

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту — одному из владельцев — ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank), по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) УК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Черноморское морское пароходство” подозревают в выводе средств

В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ОАО “Городской коммерческий банк” (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Сейчас сотрудники ДЗЭ и следователи ГСУ НПУ готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

По данным ДЗЭ НПУ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО “Городской Коммерческий банк” (CityCommerce Bank) до 19 марта 2019 года включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин исключил из списка оффшоров Эстонию и Латвию

Как сообщал УНН, НБУ ликвидировал CityCommerce Bank 19 марта 2015 года.

Ранее в ГПУ сообщили, что еще не приняли решение о выдаче РФ банкира, который разыскивался Интерполом.