Розкрито схему виведення нерухомості банку на 360 млн через російські зв'язки

Висунуто підозри 6-ом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку, повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

Зокрема, у березні 2023 року ДБР виявили протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.

Схему підозрювані реалізовували використовуреквізити української компанії, власником якої був харківський банк. Також використовувалися дві іноземні компанії, до яких РНБО наразі застосувало санкції.

Раніше розслідування ДБР встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких завдавали шкоду національним інтересам та національній безпеці України.

Новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка "придбала" майно банку повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Питання запобіжних заходів щодо затриманого наразі виріш, проте, за санкцією статті за вчинення розтрати в особливо великих розмірах передбачається позбавлення волі до 12 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

НБУ визнав "Комінвестбанк" неплатоспроможним через ризикову діяльність та недостовірну звітність. Банк, що займає 0,04% ринку, становив загрозу інтересам вкладників та кредиторів.