Правоохоронці повідомили про підозру ексголові правління банку за виведення майже 22 млн гривень 14 листопада 2024
Київ • УНН
Ексголові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру у розтраті 22 млн грн. Схема передбачала виведення коштів через фіктивні контракти з турецькими компаніями.
Поліція повідомила про підозру колишньому голові правління одного з українських банків та колишньому директору підприємства-позичальника. Вони провернули оборудку, що завдало майже 22 млн гривень збитків Фонду гарантування вкладів фізичних. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Як встановили оперативники, керівництво банку і комерційне підприємство підписали між собою ряд договорів про надання позичальнику так званих овердрафтів (кредитний ліміт).
Це означало, що банк кредитував клієнта, після чого той міг проводити розрахунки навіть за умови відсутності на рахунку грошей. За таким планом фінустанова надала комерційному підприємству кредит із лімітом у понад 20 млн гривень
Зазначається, що сторони розуміючи, що кредитні кошти не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, підписали документи без проведення належної перевірки позичальника, після чого кредит був наданий товариству в повному обсязі.
Після перерахунку банківських коштів, комерційна структура придбала за них іноземну валюту та згодом переказала її за кордон компаніям-нерезидентам на території Туреччини. Відповідно до укладених фіктивних контрактів з представниками іноземних компаній, фірма-позичальник нібито внесла попередню оплату за постачання товарів. В подальшому гроші були виведені в готівку афілійованими зі зловмисниками фізичними особами. Згодом банк визнали неплатоспроможним, а усі зобов’язання по виплатах перейшли до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У результаті протиправних дій банку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі майже 22 млн гривень
На підставі зібраних доказів колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
На Київщині підприємство незаконно закопувало в ґрунт небезпечні та шкідливі речовини, завдавши шкоди на понад 9 мільйонів гривень.