![Махінації з паспортами на пів мільярда: повідомили про підозру двом громадянам Естонії](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725462133-3426-large.webp)
Махінації з паспортами на пів мільярда: повідомили про підозру двом громадянам Естонії
Київ • УНН
САП та НАБУ повідомили про підозру двом особам у справі розкрадання коштів ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Схема передбачала закупівлю матеріалів через естонську компанію-прокладку, що призвело до завищення цін у 4-6 разів.
Повідомлено про підозру двом пособникам у реалізації схеми заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Повідомляється, що САП та НАБУ у складі спільної слідчої групи України, Естонії та Французької Республіки здійснюють розслідування щодо привласнення та легалізації коштів ДП "Поліграфкомбінат".
"Сьогодні повідомлено про підозру двом особам, які сприяли колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат" у впровадженні та реалізації схеми закупівлі витратних матеріалів через підконтрольну йому компанію, зареєстровану у Естонській Республіці", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що замість того, щоб купувати матеріали, які використовувались для виробництва паспортів напряму у виробників, вони постачалися через цю компанію-прокладку, що призводило до завищення цін у 4-6 разів. Це дозволило накопичити на рахунках естонської компанії суму, еквівалентну приблизно 0,5 млрд грн. Потім ці кошти переказувалися на рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах. Це забезпечувало маскування їх незаконного походження.
У САП нагадали, що у липні 2023 року повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП "Поліграфкомбінат" Максиму Степанову, його наближеній особі, та начальнику відділу цього державного підприємства.
"Також Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України повідомлено про підозру двом громадянам Естонії, які забезпечували операційну діяльність компанії-прокладки. В Естонії ці ж особи, разом з ще двома громадянами цієї країни притягуються до кримінальної відповідальності за відмивання коштів в Естонській Республіці", - інформує САП.
Французькими правоохоронцями надається оцінка законності інших осіб на території Франції.
"Завдяки додатковим матеріалам отриманих від французьких правоохоронців вдалось встановити причетність ще двох осіб до вказаної схеми. На сьогодні 9 осіб притягуються до кримінальної відповідальності, завдяки співпраці правоохоронних органів у межах спільної слідчої групи. Досудове розслідування триває, вживаються заходи до виявлення інших співучасників", - йдеться в повідомленні.
Популярні
![Зовнішній вплив та заангажованість: що встиг розповісти Углава про НАБУ перед своїм звільненням
Зовнішній вплив та заангажованість: що встиг розповісти Углава про НАБУ перед своїм звільненням](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725459139-4985-thumb.webp)
Зовнішній вплив та заангажованість: що встиг розповісти Углава про НАБУ перед своїм звільненням
![У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725458326-1127-thumb.webp)
У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина
![Елтон Джон переніс важку інфекцію, яка залишила його з "обмеженим зором на одне око" Елтон Джон переніс важку інфекцію, яка залишила його з "обмеженим зором на одне око"](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725442846-1490-thumb.webp)
Елтон Джон переніс важку інфекцію, яка залишила його з "обмеженим зором на одне око"
![На Донеччині ворог найбільше атакував 6 населених пунктів, серед яких Курахове, Мирноград та Покровськ На Донеччині ворог найбільше атакував 6 населених пунктів, серед яких Курахове, Мирноград та Покровськ](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725440972-4483-thumb.webp)
На Донеччині ворог найбільше атакував 6 населених пунктів, серед яких Курахове, Мирноград та Покровськ
![У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725441198-1393-thumb.webp)
У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками
Публікації
![Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725464481-3311-thumb.webp)
Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців Ексклюзив
![Зовнішній вплив та заангажованість: що встиг розповісти Углава про НАБУ перед своїм звільненням
Зовнішній вплив та заангажованість: що встиг розповісти Углава про НАБУ перед своїм звільненням](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725459139-4985-thumb.webp)
Зовнішній вплив та заангажованість: що встиг розповісти Углава про НАБУ перед своїм звільненням
![У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725458326-1127-thumb.webp)
У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина
![Конфлікт у НАБУ: перший заступник директора Углава зі скандалом покидає бюро Конфлікт у НАБУ: перший заступник директора Углава зі скандалом покидає бюро](https://img.unn.ua/img/2024/09/03/1725367754-2251-thumb.webp)
Конфлікт у НАБУ: перший заступник директора Углава зі скандалом покидає бюро
![Без розголосу кіна не буде або як АРМА управляє активами Без розголосу кіна не буде або як АРМА управляє активами](https://img.unn.ua/img/2024/09/03/1725354290-3666-thumb.webp)
Без розголосу кіна не буде або як АРМА управляє активами
![На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725475565-4775-thumb.webp)
На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано
![Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725473942-1956-thumb.webp)
Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області
![Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725474517-1160-thumb.webp)
Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені
![Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі ШІ через Prozorro - ЗМІ Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі ШІ через Prozorro - ЗМІ](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725473105-1554-thumb.webp)
Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі ШІ через Prozorro - ЗМІ
![росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725470106-3061-thumb.webp)
росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації
![У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди" У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди"](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725472655-1397-thumb.webp)
У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди"
![У Мінкульту буде нова назва – Кравчук У Мінкульту буде нова назва – Кравчук](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725472227-3529-thumb.webp)
У Мінкульту буде нова назва – КравчукЕксклюзив
![Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725471729-3400-thumb.webp)
Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді
!["Президент сказав, що я йому потрібна": Верещук підтвердила, що переходить до ОПУ "Президент сказав, що я йому потрібна": Верещук підтвердила, що переходить до ОПУ](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725471685-3176-thumb.webp)
"Президент сказав, що я йому потрібна": Верещук підтвердила, що переходить до ОПУ
![Завтра у ВР день призначень. Заява на звільнення Кулеби та Верещук дійсні – Кравчук Завтра у ВР день призначень. Заява на звільнення Кулеби та Верещук дійсні – Кравчук](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725471442-4497-thumb.webp)
Завтра у ВР день призначень. Заява на звільнення Кулеби та Верещук дійсні – Кравчук
![На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725475565-4775-thumb.webp)
На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано
![Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725473942-1956-thumb.webp)
Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області
![Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725474517-1160-thumb.webp)
Костянтинівка потрапила під вогонь ворожих "Смерчів": одна людина загинула, четверо - поранені
![Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі ШІ через Prozorro - ЗМІ Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі ШІ через Prozorro - ЗМІ](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725473105-1554-thumb.webp)
Україна замовила перші 10 тисяч дронів зі ШІ через Prozorro - ЗМІ
![росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725470106-3061-thumb.webp)
росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації
![У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди" У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди"](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725472655-1397-thumb.webp)
У ЄС розкритикували Грузію за прийняття законів щодо "ЛГБТ-пропаганди"
![У Мінкульту буде нова назва – Кравчук У Мінкульту буде нова назва – Кравчук](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725472227-3529-thumb.webp)
У Мінкульту буде нова назва – КравчукЕксклюзив
![Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725471729-3400-thumb.webp)
Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді
!["Президент сказав, що я йому потрібна": Верещук підтвердила, що переходить до ОПУ "Президент сказав, що я йому потрібна": Верещук підтвердила, що переходить до ОПУ](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725471685-3176-thumb.webp)
"Президент сказав, що я йому потрібна": Верещук підтвердила, що переходить до ОПУ
![Завтра у ВР день призначень. Заява на звільнення Кулеби та Верещук дійсні – Кравчук Завтра у ВР день призначень. Заява на звільнення Кулеби та Верещук дійсні – Кравчук](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725471442-4497-thumb.webp)
Завтра у ВР день призначень. Заява на звільнення Кулеби та Верещук дійсні – Кравчук
![Відбувся круглий стіл щодо стану енергетики за участі делегації США – Шмигаль Відбувся круглий стіл щодо стану енергетики за участі делегації США – Шмигаль](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725468886-3395-thumb.webp)
Відбувся круглий стіл щодо стану енергетики за участі делегації США – Шмигаль
![У ВР пояснили, чому важливо лібералізувати експорт озброєння українського виробництва У ВР пояснили, чому важливо лібералізувати експорт озброєння українського виробництва](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725466014-2729-thumb.webp)
У ВР пояснили, чому важливо лібералізувати експорт озброєння українського виробництва
![Україна посилить продовольчу безпеку завдяки участі в організації сільськогосподарського розвитку – нардеп Україна посилить продовольчу безпеку завдяки участі в організації сільськогосподарського розвитку – нардеп](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725465191-1306-thumb.webp)
Україна посилить продовольчу безпеку завдяки участі в організації сільськогосподарського розвитку – нардеп
![Завтра в Україні вимикатимуть світло протягом доби, але - лише одну чергу Завтра в Україні вимикатимуть світло протягом доби, але - лише одну чергу](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725460780-3180-thumb.webp)
Завтра в Україні вимикатимуть світло протягом доби, але - лише одну чергу
![Збільшення податків і не тільки. ЗМІ назвали основні вимоги МВФ до України Збільшення податків і не тільки. ЗМІ назвали основні вимоги МВФ до України](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725459580-4753-thumb.webp)
Збільшення податків і не тільки. ЗМІ назвали основні вимоги МВФ до України
![У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725458326-1127-thumb.webp)
У столиці карантин через амброзію: чим небезпечна рослина
![У Києві тимчасово зупинили рух фунікулера У Києві тимчасово зупинили рух фунікулера](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725456602-1750-thumb.webp)
У Києві тимчасово зупинили рух фунікулера
![У Києві запровадили карантин для боротьби з амброзією У Києві запровадили карантин для боротьби з амброзією](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725454126-3221-thumb.webp)
У Києві запровадили карантин для боротьби з амброзією
![Майже 11 тис. людей ховались в метро у Києві під час нічної атаки рф Майже 11 тис. людей ховались в метро у Києві під час нічної атаки рф](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725451074-2633-thumb.webp)
Майже 11 тис. людей ховались в метро у Києві під час нічної атаки рф
![В Україні з початку року виникло 38 тис. пожеж на площі майже 43 тис. га - ДСНС В Україні з початку року виникло 38 тис. пожеж на площі майже 43 тис. га - ДСНС](https://img.unn.ua/img/2024/09/04/1725443033-2898-thumb.webp)