"Выманили" у граждан США 7,5 млн долл.: Нацполиция с ФБР разоблачили международную мошенническую схему
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Группа преступников через созданные мошеннические колл-центры в Харькове и Киеве обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что организовали "схему" и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную деятельность.
Действовали злоумышленники, по данным правоохранителей, по схеме:
- создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
- сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли;
- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.
Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" - владение иностранными языками.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долл.
"5 октября оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения ДВР провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и денежные средства. Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию схемы, и полного круга потерпевших", - говорится в сообщении.
Напомним
В Днепре задержали участника международной мошеннической схемы, которая нанесла ущерб на более чем 10 млн евро. В течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций.
"Выманили" у граждан США 7,5 млн долл.: Нацполиция с ФБР разоблачили международную мошенническую схему
Истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Кремлю пришлось это прокомментировать
Антирейтинг: Харьковская область лидирует по количеству госпитализированных с COVID-19 в Украине
Рада - без головы: нардепы продолжат избирать спикера завтра
Из 16 одесских депутатов 6 были против отставки Разумкова
В Италии активизировался вулкан Стромболи
Верещук об отставке Разумкова: уважаю Дмитрия, но нам надо единство
Столтенберг объяснил выдворение россиян из штаб-квартиры НАТО
Генсек НАТО отметил, что о решении относительно Украины на предстоящем саммите в Мадриде говорить пока рано
"Кернел" строит химический завод в Черкасской области
Популярные
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии
Венгрия поддерживает мирный план Китая в отношении Украины
Западные военные инструкторы могут отправиться в Украину, - министр Литвы
США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: что известно
Публикации
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
"Выманили" у граждан США 7,5 млн долл.: Нацполиция с ФБР разоблачили международную мошенническую схему
Группа преступников через созданные мошеннические колл-центры в Харькове и Киеве обманула иностранцев на 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.
Истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Кремлю пришлось это прокомментировать
7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналистки “Новой газеты” Анны Политковской. Об этом сообщила сама “Новая газета”, пишет УНН.
Антирейтинг: Харьковская область лидирует по количеству госпитализированных с COVID-19 в Украине
Харьковская область лидирует по количеству госпитализированных с COVID-19 в Украине, на втором месте Днепропетровская область, а на третьем Львовская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коронавірус_інфо.
Рада - без головы: нардепы продолжат избирать спикера завтра
Верховная Рада в пятницу продолжит процедуру избрания председателя Верховной Рады. Об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.
Из 16 одесских депутатов 6 были против отставки Разумкова
Из 16 депутатов Верховной Рады Украины, представляющих Одесскую область, 6 голосовали против отставки Разумкова 7 октября. Об этом свидетельствуют результаты голосования в парламенте, в результате которого председатель главного законодательного органа был отправлен в отставку, передает УНН.
В Италии активизировался вулкан Стромболи
Вчера, 6 октября, в Италии начал извергаться вулкан Стромболи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Watchers.
Верещук об отставке Разумкова: уважаю Дмитрия, но нам надо единство
5 октября народные депутаты проголосовали за отстранение Дмитрия Разумкова от ведения заседаний в течение двух пленарных дней. А уже сегодня, 7 октября, Верховная Рада приняла решение об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За это решение проголосовали 284 народных депутата.
Столтенберг объяснил выдворение россиян из штаб-квартиры НАТО
Выдворение дипломатов из России, аккредитованных в штаб-квартире НАТО, не связано с конкретным событием. Эти лица были офицерами российской разведки, о статусе которых не было сообщено. Об этом заявил в четверг на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
Генсек НАТО отметил, что о решении относительно Украины на предстоящем саммите в Мадриде говорить пока рано
О решении по Украине на предстоящем саммите лидеров НАТО в Мадриде говорить пока рано, однако Альянс точно продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Об этом заявил в четверг на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
"Кернел" строит химический завод в Черкасской области
Компания "Кернел" Андрея Веревского начала подготовительные работы по строительству химического завода в Черкасской области. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель политпартии "Народовластие" Юрий Левченко.