В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн

“Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления СБУ прекращена деятельность масштабного „конвертационного центра“ с оборотом в более 15 млрд гривен”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем Государственной налоговой службы, совместно с участниками транзитно-конвертационных групп, создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора.

Так, фигурантами производства использовалось более 500 субъектов хозяйственной деятельности. Задокументированы факты причастности бывшего руководства ГНСУ к совершению указанных преступлений. Проведены обыски по местам проживания причастных лиц, офисах, банковских учреждениях в ходе которых выявлено более 600 оттисков печатей юридических лиц с признаками фиктивности, оффшорных компаний, нотариусов, факсимиле.

“В результате такой деятельности государству нанесен миллиардные убытки. В рамках расследования уголовного производства... Предварительно, действия фигурантов уголовного производства квалифицированы по фактам злоупотребления властью или служебным положением; уклонения от уплаты налогов; легализации имущества, полученного преступным путем; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, а также финансирования терроризма (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 258-5 УК)”, — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове разоблачили незаконную деятельность конвертационного центра.