У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці Львівської області припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який проведено 350 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) припинено діяльність „транзитно-конвертаційної“ групи”, — повідомили в ОГП.
Так, за даними слідства, ряд пов’язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.
В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася “безтоварна” реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для “ризикових” суб’єктів господарської діяльності.
“Попередньо встановлено, що загальна сума „проконвертованих“ коштів становить 350 млн грн. В ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо „безтоварних“ операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток „ризикових“ суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти загальною сумою 2 млн 977 тис грн.”, — зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше у Львові викрили “конвертаційний центр”, через який привласнили 90 млн грн державних коштів.
