В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного „конвертаційного центру“ з обігом у понад 15 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2019-2020 роках службові особи Державної фіскальної служби, а в подальшому Державної податкової служби, спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб’єктам господарської діяльності реального сектору.
Так, фігурантами провадження використовувалося понад 500 суб’єктів господарської діяльності. Задокументовано факти причетності колишнього керівництва ДПСУ до вчинення зазначених злочинів. Проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб, офісах, банківських установах під час яких виявлено понад 600 відтисків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле.
“В результаті такої діяльності державі нанесено мільярдні збитки. В рамках розслідування кримінального провадження... Попередньо, дії фігурантів кримінального провадження кваліфіковано за фактами зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 та ч. 3 ст. 258-5 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру.
В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн
Коронавірус за добу підтвердили у ще близько 250 правоохоронців, один помер
Через пандемію міжнародні спостерігачі працюватимуть на виборах в Україні у новому форматі
Латвія відкликала свого посла з Білорусі
Від 45 тис. гривень: Степанов назвав вартість лікування тяжкого хворого на COVID-19
Світовий банк погіршив прогноз щодо падіння ВВП Україні до 5,5%
З початку пандемії в Україні через COVID-19 померло понад 130 медиків – Степанов
Вкладникам збанкрутілої "Аркади" виплатили вже 70 млн грн
У Рівному вночі побили суддю
Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії
Популярні
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Внаслідок російських атак Україна виводить з експлуатації дві ГЕС
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Шлях України до вступу у ЄС безумовно буде складним - Мецола
Британська розвідка: попри посилені атаки росіянам не вдалось досягти значних успіхів поблизу Часового Яру
Публікації
Відкриття власного бізнесу як шлях адаптації ветеранів у цивільному житті: з якими проблемами стикаються колишні військові
Слабка ланка: хто в регіонах тягне на дно партію Юлії Тимошенко
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр РувінЕксклюзив
Що не так із замахом на в.о. заступника голови ДПС України
В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн
В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Коронавірус за добу підтвердили у ще близько 250 правоохоронців, один помер
За останню добу на COVID-19 захворіло 246 працівників системи внутрішніх справ, від ускладнень помер один працівник МВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МВС України.
Через пандемію міжнародні спостерігачі працюватимуть на виборах в Україні у новому форматі
У зв'язку із пандемією коронавірусу спостерігачі Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO на місцевих виборах в Україні працюватимуть у новому онлайн-форматі. Про це повідомили представники місії на брифінгу у середу, передає УНН.
Латвія відкликала свого посла з Білорусі
Латвія в знак солідарності з колегами ЄС відкликала свого посла з Білорусі для консультацій. Про це написав у Twitter Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевічус, передає УНН.
Від 45 тис. гривень: Степанов назвав вартість лікування тяжкого хворого на COVID-19
Лікування одного пацієнта із тяжким перебігом захворювання на COVID-19, згідно з відповідним тарифом, коштує від 45 тисяч гривень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Світовий банк погіршив прогноз щодо падіння ВВП Україні до 5,5%
Світовий банк прогнозує падіння ВВП Україні на 5,5% у 2020 році і 1,5% у 2021. Про це йдеться в Огляді економіки Європи і Центральної Азії “COVID-19 і людський капітал”, передає УНН.
З початку пандемії в Україні через COVID-19 померло понад 130 медиків – Степанов
З початку пандемії в Україні від коронавірусної хвороби померло 132 медичних працівника. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Вкладникам збанкрутілої "Аркади" виплатили вже 70 млн грн
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ “Аркада” вже понад 70 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.
У Рівному вночі побили суддю
У Рівному вночі невідомі напали на суддю та нанесли йому тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рівненської обласної прокуратури.
Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії, під час якого зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та із герцогом та герцогинею Кембриджськими. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.