В Турции задержали более 130 человек, которые были участниками мошеннической схемы с инвестициями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Стамбуле правоохранители провели масштабную операцию против подозреваемых в мошенничестве с инвестициями на валютном рынке, информирует УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Детали
В результате операции правоохранители задержали 132 человека. С ними сейчас проводят следственные действия.
Как выяснило следствие, подозреваемые создали нелегальные компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK). Они заманивали клиентов, предлагая сделать инвестиции, а в итоге присваивали их деньги, утверждая, что инвестиции обанкротились.
Отмечается, что после этого более 160 отдельных подставных компаний помогали “потерять след” похищенных денег. Средства выводили в Британию и Черногорию. По оценкам, мошенники таким образом получили прибыль в размере около 520 млн долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотела проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом": разоблачена шпионка фсб