Компания, связанная с экс-министром доходов и сборов Клименко, завтра опять попытается снять аресты с имущества

На этот раз ходатайства “ЕКСЕЛЬСІОР” будет рассматривать Апеляционный суд столицы. Заседание назначено на 15 октября, в 13:15.

Напомним, в компании “ЕКСЕЛЬСІОР” уверяют, что они не связаны с подозреваемым Клименко, а поэтому аресты якобы наложены незаконно. Однако такую версию представителей “ЕКСЕЛЬСІОР” опровергает тот факт, что во время обысков в квартире, оформленной на эту компанию, были найдены личные вещи беглого экс-министра Клименко.

В частности там нашли генеральские погоны гражданской жены Александра Клименко, по совместительству его пресс-секретаря в Министерстве доходов и сборов.

В материалах следствия, опубликованных в Едином реестре судебных решений говорится о том, что “ЕКСЕЛЬСІОР” принимала активное участие в схеме легализации (отмыве) денег, полученных преступных путем. За счет денежных поступлений от компаний-нерезидентов, которые находились под управлением окружения Клименко, “ЕКСЕЛЬСІОР” покупала дорогостоящие активы, среди которых движимое и недвижимое имущество.

Из судебных материалов следует, что арест имущества наложен с целью его сохранности и возврата в доход государства в случае обвинительных приговоров в отношении экс-министра Клименко и его окружения.

Среди арестованного имущества: 10 домов, 20 квартир, 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, тысяча вагонов, 40 автомобилей.

Железнодорожные вагоны, принадлежащие “Юнисон Груп”, куда входит “ЕКСЕЛЬСІОР” сейчас используются АО “Укрзалізниця” и заработали для государства уже порядка 800 млн грн.

Таким образом, снятие арестов с имущества компании “ЕКСЕЛЬСІОР” может означать лишение государства дохода и возврат активов и денежных потоков в пользу подозреваемого в легализации денег Клименко или связанных с ним компаний.

Напомним, в рамках расследования уголовного производства в отношении так называемых “схем Клименко” были задержаны десятки экс-чиновников различных уровней из налоговой службы времен Виктора Януковича. Ущерб, нанесенный государству “схемами Клименко”, оценивается минимум в 104 млрд грн или по 300 долларов на каждого украинца.

Расследование дел по “схемам Клименко” завершено. Адвокаты знакомятся с материалами следствия.

Объём доказательств по делу “вертолетных налоговиков” — 1209 томов. 

Ранее УНН сообщал, что в июле этого года следственным судьей было удовлетворено ходатайство о снятии ареста с части имущества “ЕКСЕЛЬСІОР”. В ситуацию вмешались военные прокуроры и аресты возобновили.