В Днепре разоблачили подпольное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 млн долларов, принадлежавшее сыну подсанкционного бизнесмена-беглеца. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По информации следствия, казино предоставляло услуги азартных игр с использованием криптовалют. К его работе было привлечено более 120 человек, которые выполняли функции менеджеров, крупье и администраторов.
Во время обысков зафиксировали факты преступной деятельности в режиме онлайн и изъяли игорное оборудование, электронные носители, мобильные устройства, черновые записи и другие доказательства. Правоохранители также обнаружили схемы вывода средств в теневой оборот с помощью криптовалютных операций.
Предварительно установлено, что доход организаторов достигал более 5 млн долларов США ежемесячно.
Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об аресте изъятого имущества, определяют полный круг причастных лиц и незаконно полученную прибыль.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупных размерах - ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Его осуществляют следователи ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента киберполиции.