В Бельгии задержан индийский предприниматель, подозреваемый в причастности к масштабному банковскому мошенничеству на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, индийский бизнесмен и ювелир Мехул Чокcи стал ключевой фигурой в скандале, связанном с Национальным банком Пенджаба.
Чокcи, как и его племянник Нирав Моди, обвиняется в крупнейшей финансовой афере в истории индийских банков.
65-летний бизнесмен был арестован бельгийской полицией по запросу Центрального бюро расследований Индии (CBI).
Ожидается, что Чокcи будет экстрадирован в Индию, поскольку между странами есть соглашение об экстрадиции. Уже подан официальный запрос на его передачу.
Несмотря на задержание, Чокcи намерен обратиться в суд с требованием об освобождении под залог, мотивируя это ухудшением состояния здоровья.
Добавим
Ранее было проинформировано, что другой чиновник одной из общественных организаций собирал в Бельгии деньги якобы для помощи украинскому конному спорту, а на самом деле обогащался сам. Согласно информации, из 790 тысяч евро пожертвований он присвоил 4 миллиона гривен на собственные нужды.