"В течение последних доступных 12 месяцев компания провела 5-10 операций с оффшорами, признанными в Украине", - сообщает YouControl.
Также отмечается, что за последние три года ООО "Агросахинвест-2002" фигурировало в 115 уголовных судебных делах.
Всего в компании 131 судебное дело за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокаты Рыбалки пытаются заставить журналистов опровергнуть данные расследования движения "Чесно"
Добавим, что уставный капитал ООО "Агросахинвест-2002" составляет 14 тыс. грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Алина Палий.
ООО "Агросахинвест-2002" входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.
Ранее УНН сообщал, что операции с оффшорными юрисдикциями проводят ООО "Чистая планета" и ООО "Снэк Экспорт". Обе контролируются также семьей Рыбалки.
Напомним, СБУ расследует факты торговли снеками ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях.