ЗМІ Іспанії навели деталі про затримання "відмивачів" коштів російської мафії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поліція Іспанії затримала у справі про відмивання грошей російської мафії декілька російських бізнесменів. Серед затриманих виявився підприємець Олексій Широков (або Сіроков), повідомили іспанські газети El Pais і ABC, пише УНН.
Видання описують Широкова як юриста, який надавав різні нелегальні юридичні послуги, наприклад, він допомагав спростити процедуру отримання посвідки на проживання в Іспанії.
Разом з Широковим затримали ще 22 людини: це російські бізнесмени, їхні радники і бізнес-партнери, а також іспанські чиновники, двоє поліцейських і юристи.
Газета ABC навела прізвища ще чотирьох росіян, причетних до відмивання грошей російської мафії. Це Мітюрєв, який, за даними видання, вербував нових учасників злочинного угруповання і виступав посередником в переговорах з іспанськими бізнесменами. Ще двоє осіб — Хакімов і Жижин — відповідали за відмивання грошей. Крім того, ще одним ключовим фігурантом справи став чоловік на прізвище Данілов, який безпосередньо спілкувався з мафією. Його поки не затримали.
Нагадаємо, 16 грудня поліція Іспанії оголосила, що затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів. У поліції говорили, що серед затриманих вісім вихідців з Росії. В ході обшуків поліцейські вилучили зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 автомобілів. Також поліція заарештувала рахунки і активи на мільйони євро.