Офшори, що підтримали позов Суркіса до Порошенка – фігуранти кримінального провадження ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Ігор Суркіс та шість афільованих з ним офшорних компаній подали позов проти Валерії Гонтарєвої і Петра Порошенка в Високий лондонський суд, пише “Новое время”, передає УНН.
Позов було подано 17 грудня 2019 року, і у ньому, за даними видання “ЗН”, мова про купівлю Порошенком близько 25% акцій телеканалу 1+1, що належні Суркісам. Точніше про відмову від такої угоди.
“Порошенко і Суркіси нібито домовилися про продаж з розстрочкою на вісім років і уклали контракт про купівлі-продажу, але потім Порошенко передумав. Право, що регулює цей договір, — англійське, тому Суркіси і звернулися до Лондонського арбітражу”, — пояснює “Новое время”.
До позову Суркіса-молодшого приєдналися шість афільованих з ним офшорних компаній: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.
Останні, відповідно до ухвали Голосіївського районного суду — є фігурантами кримінального провадження ГПУ № 42019000000001832 від 22.08.2019.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФК “Динамо” Суркісів офіційно визнав, що платить футболістам з рахунків офшорної компанії
В рамках досудового розслідування прокурор у провадженні отримав право доступу та вилучення документів, що складають і банківську таємницю, зокрема, стосовно усіх вищезгаданих офшорних компаній.
“Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора..., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо”, — йдеться в ухвалі суду, якою клопотання прокурора було задоволено.
Схожих ухвал декілька. І в той час як одна з них стосується вилучення документів про офшорки в Нацбанку, то інша — з АТ КБ “ПриватБанк”.
Нагадаємо, напередодні Верховний Суд відклав слухання щодо вкладів Суркісів у Приватбанк.
Також нагадаємо, ще один офшор афільований із братами Суркісами — Newport Management освоював кошти УЄФА, передбачені на розвиток футболу. Кримінальне провадження з цього приводу наразі розслідують Нацполіція.